Especialista en Prevención de Fraude Financiero

¿Qué es el Financial Crime Senior Consultant?

Nuestro objetivo es ofrecer servicios de consultoría innovadores y especializados en prevención del fraude financiero.

En NFQ Advisory Services, buscamos profesionales apasionados por transformar datos en inteligencia preventiva. Estamos comprometidos con la búsqueda continua de especialización y la incorporación de tecnología en nuestro ADN.

Buscamos un / a experto / a en Financial Crime con experiencia comprobable en el sector bancario y / o financiero. Serás el / la referente para diseñar y afinar estrategias de detección de fraude en transacciones, trabajando en estrecha colaboración con equipos de riesgo, compliance y tecnología.

Responsabilidades :

• Diseñar y optimizar estrategias de monitoreo transaccional para detectar actividades inusuales o sospechosas.
• Utilizar herramientas como Feature Space para ajustar modelos y generar alertas efectivas en el marco de AML.
• Colaborar con equipos de riesgo, compliance y tecnología en la implementación de soluciones de monitoreo.
• Analizar patrones transaccionales y documentar criterios de segmentación y escenarios de riesgo.
• Elaborar reportes periódicos con insights relevantes para la toma de decisiones en la prevención de delitos financieros.

Requisitos obligatorios :

Requisitos deseables :

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