Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales

Analista Financiero de Seguridad AML

En este papel, asumirás la responsabilidad de proteger al banco frente a riesgos financieros no autorizados, revisando y analizando operaciones sospechosas para identificar cualquier posible actividad ilícita.

Revisarás documentación KYC, verificarás el cumplimiento de sanciones internacionales y colaborarás con otros equipos para desarrollar iniciativas de mejora de procesos de control interno. Tu capacidad de análisis, detección de operaciones inusuales y evaluación de riesgos será clave para detectar cualquier indicio de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.

Si eres una persona analítica con sólidos conocimientos en materia de prevención de blanqueo de capitales (AML) y conocimiento del cliente (KYC), te gustan los desafíos complejos y estás dispuesto a aprender continuamente, esta puede ser la oportunidad perfecta para ti.

Funciones :

• Revisión e investigación de alertas relacionadas con posibles operaciones de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y / o sanciones internacionales.
• Escala los casos que así lo requieran según los procedimientos internos.
• Verificación de la documentación KYC en cumplimiento con las políticas internas y la normativa internacional.
• Colaboración con otros equipos y participación en iniciativas de mejora de procesos de control interno.

Competencias y conocimientos :