Especialista en Prevención de Blanqueo y Fraude

En este puesto se busca un profesional con amplia experiencia en la prevención del blanqueo de capitales y el fraude. Se requiere liderazgo en entornos operativos con orientación a resultados y calidad.

Descripción del cargo

Ser referente técnico en investigaciones AML / KYC, casos de fraude y sanciones internacionales. Apoyar la toma de decisiones en la revisión y escalado de alertas relacionadas con AML y sanciones internacionales. Validar informes y documentación antes de su envío a auditores, reguladores o áreas internas.

Requisitos mínimos

• Experiencia mínima de 5 años en prevención de blanqueo / fraude.
• Liderazgo en entornos operativos con orientación a resultados y calidad.
• Habilidades analíticas y de evaluación de riesgos.
• Comunicación y capacidad de coordinación en equipos.

Beneficios

Ofrecemos un proyecto estable con plan de desarrollo acorde con el crecimiento personal de cada persona. Si eres proactivo y quieres aportar valor a nuestra compañía, te invitamos a ponerte en contacto con nosotros.