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Especialista en Prevención de Lavado de Dinero
beBeeEspecialistaMadrid, EspañaHace 23 horas
Descripción del trabajoLicenciatura o grado en Derecho o doble grado en ADE+Derecho Al menos un año de experiencia realizando funciones similares, preferiblemente en empresas que sean consideradas sujetos de obligado cumplimiento, de conformidad a la ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo Formación en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo Nivel de inglés alto Dominio de Excel y PwP
Desarrolla tu carrera como especialista en prevención de lavado de dinero
En este papel, serás responsable de contribuir al desarrollo e implementación del sistema de gestión de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Analizarás los riesgos de los clientes y de los asesoramientos, así como solicitarás y analizarás la documentación requerida por la ley para cumplir con las medidas de diligencia debida.
Responsabilidades :
- Contribuir en el desarrollo e implementación del sistema de gestión de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
- Analizar los riesgos de los clientes y de los asesoramientos en atención a lo establecido en la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
- Solicitar y analizar la documentación requerida por la ley para cumplir con las medidas de diligencia debida
- Elaborar informes de riesgos en materia de prevención de blanqueo de blanqueo de capitales
- Realizar seguimiento de la relación de negocios y llevar un control específico (subsanación, reclamación, etc.)
- Participar proactivamente en la actualización de la normativa interna, en su caso Manual de Procedimientos en Materia de PBC / FT
- Contrastar y analizar las detecciones de PRP's (Personas de Responsabilidad Pública) / Sancionados
Requisitos mínimos :
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Especialista En • Madrid, España