Especialista Senior En Prevención De Blanqueo De Capitales

Buscamos un especialista senior en prevención de blanqueo de capitales con experiencia en la implementación de sistemas de gestión de riesgos.

El candidato debe tener conocimientos profundos en normativa y legislación vigente, así como habilidades para analizar y evaluar riesgos financieros.

Se requiere al menos 4-5 años de experiencia en funciones similares y dominio de Excel y PwP.

La persona seleccionada trabajará de forma activa en la Dirección de Compliance, asegurando el cumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.

Entre las responsabilidades del puesto se incluyen :

Contribuir en el desarrollo e implementación del sistema de gestión de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo en toda la empresa.

Analizar los riesgos de los clientes y de los asesoramientos en atención a lo establecido en la normativa de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.

Solicitar y analizar la documentación requerida por la Ley para cumplir con las medidas de diligencia debida.

Elaborar informes de riesgos en materia de prevención de blanqueo de capitales.

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