Transaction Monitoring Analyst

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En Sotec - Grupo Astek seguimos creciendo, y buscamos un / a Transaction Monitoring Analyst apasionado / a por la investigación financiera y la detección de riesgos. Si te motiva contribuir a un entorno financiero más seguro y global, ¡queremos conocerte!

Tu día a día incluirá :

• Analizar transacciones, clientes y contrapartes en un entorno internacional.
• Realizar investigaciones de due diligence con datos financieros de múltiples países.
• Utilizar herramientas internas, bases de datos especializadas y búsquedas abiertas para detectar posibles riesgos.
• Identificar patrones, anomalías y actividades sospechosas en línea con políticas internas y regulaciones internacionales.
• Documentar hallazgos con un enfoque claro, estructurado y fundamentado.

Lo que valoramos en ti :

Lo que ofrecemos :

SOTEC es una compañía comprometida con la igualdad de oportunidades, sin tener en cuenta raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género. Nos sentimos orgullosos de esforzarnos cada día en evitar los sesgos de cualquier tipo