Service Monitoring Analyst

Como Analista de Transaction Monitoring, tu objetivo será realizar la revisión diaria de las alertas de monitoreo de transacciones de clientes de Banca Corporativa y de Corresponsales, incluyendo instituciones financieras, instituciones públicas y corporaciones multinacionales, para detectar posibles actividades sospechosas relacionadas con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

FUNCIONES

Apoyar al equipo de Operaciones de Delitos Financieros analizando transacciones alertadas, clientes y contrapartes.

Realizar investigaciones de debida diligencia reforzada sobre la actividad global de los clientes, analizando datos transaccionales y financieros de múltiples países.

Llevar a cabo investigaciones utilizando diversas herramientas, incluyendo sistemas internos, búsquedas en internet, bases de datos propietarias y de terceros.

Recolectar toda la información relevante necesaria (por ejemplo, identidad del cliente, actividad económica, etc.) y analizar la información transaccional en función del perfil del cliente para identificar riesgos, tendencias y posibles actividades sospechosas conforme a políticas internas y normas regulatorias. Para las transacciones de banca corresponsal (y / o cuentas nostro / vostro), manipular y categorizar los datos para su investigación.

Formalizar y documentar una conclusión (con justificación respaldada) sobre si se ha identificado o no una actividad potencialmente sospechosa.

EXPERIENCIA

Experiencia en gestión de alertas de Monitoreo de Transacciones (TM) en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).

Experiencia en la industria de servicios financieros con conocimiento de productos y servicios de banca corporativa y corresponsal.

Experiencia en Herramientas ofimáticas ( Excel, Word, Access…. )

FORMACIÓN

• Licenciatura en Derecho, ADE, Económicas o similar
• Nivel C1 de inglés.
• Buen manejo de herramientas ofimáticas : Microsoft Outlook, Word, Excel, Word, Powerpoint
• Valorable el conocimiento de otros idiomas

En QARACTER TECNOLOGÍA Y OPERACIONES, S.L.U trabajamos para garantizar la igualdad de oportunidades real y efectiva entre hombres y mujeres, que nos permita promover el desarrollo profesional y la diversidad laboral en línea con las directrices de nuestro Plan de Igualdad.