Esta oferta de trabajo no está disponible en tu país.
Especialista en Prevenci贸n de Blanqueo de Capitales Senior
beBeePrevenciรณnmadrid, madrid, EspañaHace 1 día
Descripción del trabajo
Overview
En Cuatrecasas buscamos a un especialista senior en prevención de blanqueo de capitales para unirse a nuestro equipo.
Este profesional tendrá la responsabilidad de contribuir al desarrollo e implementación del sistema de gestión de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Responsibilities
- Analisar riesgos de clientes y brindar asesoramientos
- Solicitar y analizar documentación requerida por la ley
- Elaborar informes de riesgos
- Realizar seguimiento de la relación de negocios
Qualifications
Si tienes experiencia en sistemas de gestión de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, nos gustaría que te consideraras como candidato / a para este puesto.
#J-18808-Ljbffr
Crear una alerta de empleo para esta búsqueda
Especialista Senior • madrid, madrid, España
Ofertas relacionadas
)
- Oferta promocionada
PBC- Anti-Money Laundering Senior Specialist
CuatrecasasMadrid, Madrid, SPAIN Cuatrecasas, firma de abogados internacional con marcada implantación en España, Portugal y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1900 profesionales en 26 oficin...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días
- Oferta promocionada
- Nueva oferta
Especialista En Prevenci贸n De Blanqueo De Capitales Senior
beBeePrevenciรณnMadrid, Kingdom Of Spain, España En Cuatrecasas buscamos a un especialista senior en prevención de blanqueo de capitales para unirse a nuestro equipo.Este profesional tendrá la responsabilidad de contribuir al desarrollo e impleme...Mostrar másÚltima actualización: hace 11 horas
- Oferta promocionada
- Nueva oferta
Consultor / a Senior Prevención de Blanqueo de Capitales y Cumplimiento Normativo
AIBLUMadrid, Madrid, España Resumen Únete a Aiblu : Crece con Nosotros en el Ámbito del Cumplimiento Normativo.En Aiblu, llevamos más de 20 años ofreciendo servicios especializados en cumplimiento normativo y prevención de bl...Mostrar másÚltima actualización: hace 5 horas
- Oferta promocionada
Técnico de Prevención de Riesgos Laborales
GXO Logistics, Inc.Marchamalo, Castile-La Mancha, Spain En GXO, buscamos constantemente personas con talento en todos los niveles que puedan brindar el nivel de servicio que nuestra empresa requiere.
Un ambiente de trabajo positivo crea empleados felices...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días
- Oferta promocionada
Beca en Prevención de Blanqueo de Capitales - Octubre 2025
CACEISMadrid, Community of Madrid, España CACEIS Bank (Grupo Crédit Agricole).Asset Servicing especializado en servicios post-contratación para todas las clases de activos.
Con una sólida infraestructura informática, proporcionamos ejecució...Mostrar másÚltima actualización: hace 6 días
- Oferta promocionada
Financial Planning & Analysis Manager
GXO Logistics, Inc.Marchamalo, Castile-La Mancha, España Será el responsable de analizar el rendimiento financiero del centro, elaborar presupuestos y previsiones, y proporcionar información que apoye la toma de decisiones y una adecuada planificación, o...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días
- Oferta promocionada
Técnico / a de seguridad y salud - Planta Farmacéutica
ChemoAzuqueca, SPAIN Posición : Técnico / a de seguridad y salud.Localización : Azuqueca de Henares.Experiencia : mínimo 5 años de experiencia.
INSUD PHARMA opera en toda la cadena de valor farmacéutica, aportando conocimien...Mostrar másÚltima actualización: hace 26 días
- Oferta promocionada
Técnico / a Superior Prevención de Riesgos Laborales
AdeccoToledo, Castille-La Mancha, Spain Buscas un nuevo reto profesional en el ámbito de la seguridad y la prevención? ¿Te apasiona el cuidado del medio ambiente, la gestión de riesgos y la mejora continua? Desde Adecco estamos seleccio...Mostrar másÚltima actualización: hace 5 días
- Oferta promocionada
Especialista en Seguros Agrarios
Santander Assurance Solutions, S.A. (SASA)Toledo, Castille-La Mancha, Spain POR QUÉ SASA? En Santander Soluciones Aseguradoras (SASA), estamos en pleno crecimiento y buscamos a los mejores especialistas en seguros apasionados y orientados a resultados para unirse a nuestr...Mostrar másÚltima actualización: hace 7 días
- Oferta promocionada
HSE-supervisor
Grupo TR3SToledo, Castille-La Mancha, Spain Información general Puesto : HSE Supervisor Ubicación : Torija, Guadalajara Duración : 24 meses Incorporación : Inmediata Como HSE Supervisor, participarás directamente en la supervisión de contratist...Mostrar másÚltima actualización: hace 7 días
- Oferta promocionada
Inspector QA Planta- Temporal
ChemoAzuqueca de Henares, Castile-La Mancha, Spain Posición : Inspector QA Planta- Temporal.Localización : Azuqueca de Henares.Experiencia : 2-3 años en funciones similares.
INSUD PHARMA opera en toda la cadena de valor farmacéutica, aportando conocimi...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días
- Oferta promocionada
Técnico / a de Prevención de Riesgos Laborales
CELSA GROUPIllescas, Castile-La Mancha, Spain Técnico / a de Prevención de Riesgos Laborales.Illescas de Aceros para la Construcción y obras de la zona centro para cumplir con los objetivos de calidad y seguridad establecidos en el Manual Operat...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días
- Oferta promocionada
Técnico / a Senior de Aprovisionamientos
ChemoAzuqueca de Henares, Castile-La Mancha, España Posición : Técnico / a Senior de Aprovisionamientos.Localización : Azuqueca de Henares.Experiencia : al menos 3 años en posiciones similares.
INSUD PHARMA opera en toda la cadena de valor farmacéutica, a...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días
- Oferta promocionada
Prácticas Prevención Riesgos Laborales
CEVA LogisticsOntígola, Castile-La Mancha, España La posición que buscamos incorporar es un / a estudiante en prácticas para nuestro equipo de Prevención de Riesgos Laborales del centro que tenemos ubicado en Ontígola(Toledo).Si estás interesado / a e...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días
- Oferta promocionada
Especialista en seguros particulares (Cuenca)
Santander Assurance Solutions, S.A. (SASA)Toledo, Castille-La Mancha, Spain Comercial especialista de seguros en Santander Assurance Solutions, S.SASA) ¿POR QUÉ SASA? En Santander Soluciones Aseguradoras (SASA), estamos en pleno crecimiento y buscamos a los mejores espec...Mostrar másÚltima actualización: hace 6 días
- Oferta promocionada
Analista Senior de Prevención de Blanqueo de Capitales
beBeeBlanqueoMadrid, Madrid, España Overview Forma parte de nuestro equipo como Analista Senior de Prevención de Blanqueo de Capitales.Quieres crecer profesionalmente en un ambiente joven y dinámico?.
En Forvis Mazars, somos una firm...Mostrar másÚltima actualización: hace 11 días
- Oferta promocionada
Especialista en Inteligencia Artificial aplicada a Diseño de Moda y Calzado Deportivo
Joma SportPortillo de Toledo, Castile-La Mancha, Spain IA, entrenado con nuestros archivos, colecciones, materiales y visión de marca.Queremos construir una herramienta que no solo potencie la creatividad, sino que se convierta en una ventaja competiti...Mostrar másÚltima actualización: hace 26 días
- Oferta promocionada
Consultor / a Prevención de Blanqueo de Capitales
EYMadrid, España Desde EY Consulting nos hemos adaptado a la naturaleza de los sectores, a las nuevas necesidades que tienen nuestros clientes y los acompañamos en su transformación digital.Somos innovadores, ágile...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días
- Oferta promocionada
Especialista en preventa de Ciberseguridad
InetumMadrid, Community of Madrid, Spain Preventa, Consultoría y Desarrollo de Negocio.Queremos sumar al equipo profesionales con un mínimo de 5 años de experiencia trabajando en áreas técnicas previas, que conozcan el desarrollo de los p...Mostrar másÚltima actualización: hace 23 días
- Oferta promocionada
Especialista en mantenimiento
Empresa ConfidencialTres Cantos, Madrid, SPAIN Empresa ubicada en Tres Cantos busca a una persona para tareas de mantenimiento y almacén.Las funciones son las siguientes : .
Evaluar, reparar y mantener los sistemas básicos de fontanería, electrici...Mostrar másÚltima actualización: hace 5 días