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Especialista En Prevenci贸n De Blanqueo De Capitales Senior
beBeePrevenciรณnMadrid, Kingdom Of Spain, EspañaHace 6 horas
Descripción del trabajo
Overview
En Cuatrecasas buscamos a un especialista senior en prevención de blanqueo de capitales para unirse a nuestro equipo.
Este profesional tendrá la responsabilidad de contribuir al desarrollo e implementación del sistema de gestión de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Responsibilities
- Analisar riesgos de clientes y brindar asesoramientos
- Solicitar y analizar documentación requerida por la ley
- Elaborar informes de riesgos
- Realizar seguimiento de la relación de negocios
Qualifications
Si tienes experiencia en sistemas de gestión de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, nos gustaría que te consideraras como candidato / a para este puesto.
#J-18808-Ljbffr
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Especialista Senior • Madrid, Kingdom Of Spain, España
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