Consultor / a Senior Prevención de Blanqueo de Capitales y Cumplimiento Normativo

Resumen Únete a Aiblu : Crece con Nosotros en el Ámbito del Cumplimiento Normativo

En Aiblu, llevamos más de 20 años ofreciendo servicios especializados en cumplimiento normativo y prevención de blanqueo de capitales (PBC / FT). Nuestro equipo está en pleno crecimiento y buscamos incorporar a un / a Consultor / a Senior en Madrid, con experiencia consolidada en el sector. Conócenos en

Funciones principales Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC / FT) : Elaboración de informes de experto externo según la Ley 10 / 2010.

Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC / FT) : Desarrollo de proyectos de consultoría en diversas áreas de cumplimiento normativo.

Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC / FT) : Asesoramiento en inspecciones y expedientes sancionadores.

Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC / FT) : Diagnóstico en materia de PBC y FT y apoyo en procesos regulatorios.

Cumplimiento Normativo : Protección de datos y normativa RGPD.

Cumplimiento Normativo : Responsabilidad penal corporativa.

Cumplimiento Normativo : Cumplimiento normativo en diversas áreas del sector financiero y empresarial.

Cumplimiento Normativo : Sostenibilidad e Igualdad en el marco legal vigente.

Cumplimiento Normativo : Secretaría de consejo y gobierno corporativo.

Cumplimiento Normativo : Formación en regulación y normativa.

Requisitos Grado en Derecho, ADE, Economía, Relaciones Internacionales o áreas afines.

Experiencia en consultoría, auditoría o departamentos de cumplimiento normativo / PBC.

Nivel alto de inglés.

Conocimientos de Microsoft Office.

Perfil dinámico, proactivo, responsable y con iniciativa.

Beneficios Incorporación a una empresa en pleno crecimiento con grandes oportunidades de desarrollo.

Horario flexible y jornada intensiva los viernes y durante tres meses en verano.

Formación continua en normativa, regulación y clases de inglés.

Excelente ambiente de trabajo.

Salario competitivo, plan de carrera y posibilidad de teletrabajo.

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