Senior AML Analyst - PBC Team Lead (Sanciones internacionales)

CACEIS Bank (Grupo Crédit Agricole) es un grupo bancario de Asset Servicing especializado en servicios post-contratación para todas las clases de activos. Con una sólida infraestructura informática, proporcionamos ejecución, compensación, custodia, depositario, servicios de valoración de activos y emisores en mercados de todo el mundo para asistir a inversores institucionales, custodios globales, compañías de seguros, sociedades de gestión de activos, fondos de pensiones, fondos de capital privado, bancos, corredores y clientes corporativos. Como especialista en externalización de procesos operativos, CACEIS crea un entorno que permite a sus clientes centrarse en su negocio principal.

Funciones :

• Ser referente técnico en investigaciones AML / KYC, casos de fraude y sanciones internacionales, garantizando calidad y rigor en los análisis
• Apoyo y toma de decisiones en la revisión y escalado de alertas relacionadas con AML y sanciones internacionales en el equipo
• Validar informes y documentación antes de su envío a auditores, reguladores o áreas internas
• Asegurar la correcta aplicación de procedimientos de control interno y normativa internacional (OFAC, UE, ONU, HMT, etc.).
• Fomentar la colaboración y el aprendizaje dentro del equipo
• Colaborar estrechamente con otras áreas (IT, riesgos, auditoría, cumplimiento) en iniciativas transversales de seguridad financiera
• Coordinación de las actividades diarias del equipo y supervisión de resultados

Competencias y conocimientos :

Requisitos :

¿Qué ofrecemos?

Ofrecemos un proyecto estable con un plan de desarrollo dentro de la compañía acorde con el crecimiento personal de cada persona. Si eres una persona proactiva con ganas de aportar valor a nuestra compañía y cumples con los requisitos, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Desde CACEIS FUND ADMINISTRATION SUCURSAL EN ESPAÑA tenemos un compromiso claro con la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, garantizando en todo momento el acceso al empleo bajo procedimientos y políticas de carácter objetivo basados en el principio de mérito, capacidad y adecuación persona-puesto.