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PBC- Anti-Money Laundering Senior Specialist

Jordan martorell s.l.madrid, madrid, España

Hace 14 horas

Descripción del trabajo

Cuatrecasas, firma de abogados internacional con presencia en España, Portugal y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1900 profesionales en 26 oficinas. La firma valora la diversidad y la igualdad de oportunidades, promoviendo un ambiente de confianza y seguridad para el desarrollo profesional.

Buscamos para nuestra oficina de Madrid un / a Anti-Money Laundering Senior Specialist con 4-5 años de experiencia en sistemas de gestión de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y participación en diseño e implementación de dichos sistemas.

La persona seleccionada se integrará en la Dirección de Compliance, reportando al Team Leader del área de Prevención de Blanqueo de Capitales. Sus funciones principales serán :

Desarrollar e implementar el sistema de gestión de prevención de blanqueo y financiación del terrorismo en toda la firma.
Analizar riesgos de clientes y asesoramientos según la normativa vigente.
Solicitar y analizar documentación requerida por la ley para diligencia debida.
Elaborar informes de riesgos en prevención de blanqueo.
Realizar seguimiento y control de relaciones de negocio.
Participar en la actualización de la normativa interna y manuales de procedimientos.
Contrastar y analizar detecciones de PRP's y sancionados, revisando coincidencias y falsos positivos.

Requisitos mínimos :

Licenciatura o grado en Derecho o doble grado en ADE+Derecho.

Al menos un año de experiencia en funciones similares, preferiblemente en entidades sujetas a la ley de prevención de blanqueo.

Formación en prevención de blanqueo y financiación del terrorismo.

Alto nivel de inglés.

Dominio de Excel y PwP.

Competencias y habilidades :

Perfil internacional, en constante aprendizaje, capaz de trabajar en entornos flexibles y multidisciplinares.

Capacidad para generar y compartir conocimientos, con sensibilidad a las necesidades del negocio y en búsqueda de eficiencia y excelencia.

#J-18808-Ljbffr

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Senior Specialist • madrid, madrid, España

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