Financial Security Compliance Officer

GRUPO BNP PARIBAS

El Grupo BNP Paribas es el principal banco de la Unión Europea y uno de los más importantes a nivel internacional. Contamos con cerca de 185.000 empleados en 65 países. En España somos más de 5.100 empleados en 13 líneas de negocio.

CIB

BNP Paribas Corporate & Institutional Banking proporciona a grandes empresas, multinacionales e instituciones financieras diversas soluciones en las áreas de asesoramiento, financiación, banca transaccional, mercado de capitales, liquidación, compensación y custodia de valores, servicios de gestión de activos y fondos y soluciones a emisores corporativos. Cuenta con 620 profesionales en España con oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao y A Coruña. La entidad dispone de una red en 56 países.

SOBRE EL PUESTO

MISIÓN

Contribute to the implementation of Financial Security / Know Your Client (FS / KYC) policies and procedures and identify compliance risks for Financial Security Domain

RESPONSABILIDADES

• Conducts a comprehensive analysis, by consulting the Compliance Officers within the Function when appropriate, in order to provide a well-informed recommendation on the issues regarding the compliance of the file (clients, transactions, activities…)
• According to delegation rules and procedures in place, provides a documented decision (approval, refusal, conditional approval) or refers the file to the appropriate decision maker(s)
• Ensures the technical follow-up and the management of the file until its final completion, focusing on supplying with highest visibility on anticipated response times
• Identifies issues, routing them according to defined procedures at the appropriate level
• Verify the execution of the controls conducted by the Businesses
• Contributes to the production of requested reports

REQUISITOS

COMPETENCIAS

BENEFICIOS

Compromiso de diversidad e inclusión

BNP Paribas Grupo en España es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y se enorgullece de brindar igualdad de oportunidades de empleo a todos los que buscan trabajo. Nos comprometemos activamente a garantizar que ninguna persona sea discriminada por motivos de edad, discapacidad, cambio de género, estado civil o de matrimonio, embarazo y maternidad / paternidad, raza, religión o creencias, sexo u orientación sexual. La equidad y la diversidad están en el centro de nuestra política de contratación porque creemos que fomentan la creatividad y la eficiencia, lo que a su vez aumenta el rendimiento y la productividad. Por tanto, en igualdad de condiciones en cuanto a cualificación y competencias para el puesto, accederá la persona candidata del sexo menos representado en ese nivel. Nos esforzamos por reflejar la sociedad en la que vivimos, manteniendo la imagen de nuestros clientes.

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