Responsable de Financial Crime Compliance (H / m)

Desde DHR Global buscamos Responsable de Financial Crime Compliance para entidad de medios de pago asociada a un importante banco nacional.

La persona llevará a cabo la gestión y la implantación de mecanismos de control de las políticas de la empresa, así como asesorar a las diferentes áreas del negocio

• Funciones
• Verificar el cumplimiento de los procedimientos, la normativa y la legislación aplicable.
• Desarrollo e implantación de políticas y procesos de control para salvaguardar los intereses de la empresa.
• Control, análisis y gestión de los aspectos en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales.
• Elaboración de informes y comunicación con los órganos reguladores internos y externos.
• Coordinar el sistema de control interno, proponiendo planes de mejora.
• Coordinación y comunicación de las Políticas Anticorrupción, Política PBC, etc. Así como su posterior seguimiento y control interno.
• Requisitos
• Licenciatura / Grado Derecho ADE o Económicas.
• Postgrado / Máster en Cumplimiento Normativo (Compliance).
• Experiência al menos 3 años trabajando con o para Entidades Reguladas.
• Experiência gestionando equipos.
• Nível de inglés alto (se realizará prueba).
• Persona con gran capacidad de trabajo en equipo, proactiva y con habilidades de comunicación.
• Se ofrece
• Contrato estable.
• Incorporación a una entidad en plena expansión y desarrollo internacional.
• Salario fijo a convenir + variable + beneficios sociales.
• Jornada completa con horario flexible de entrada. Jornada intensiva los viernes y modalidad híbrida de trabajo (3-2).