Investigador Senior en Riesgos Financieros

Overview Investigador Senior en Riesgos Financieros

Buscamos a un profesional experimentado para que se una a nuestro equipo de trabajo en investigación de riesgos financieros.

En este rol, serás responsable de analizar transacciones y datos para identificar posibles actividades sospechosas relacionadas con lavado de dinero y financiación del terrorismo.

Debes tener experiencia en investigaciones AML y conocimientos sólidos en transacción monitoring, gestión de alertas y procesos KYC / EDD.

Nuestro equipo trabaja en entorno internacional y debes estar dispuesto a aprender nuevas herramientas y tecnologías.

La formación continua es fundamental para nosotros, por lo que estamos comprometidos con el desarrollo profesional de nuestros colaboradores.

Beneficios Entre las ventajas de trabajar con nosotros se incluyen proyectos innovadores de alto impacto, cultura colaborativa con equipos multidisciplinarios y planes de desarrollo profesional.

Requisitos y responsabilidades Experiencia mínima de 3 años en investigaciones AML o áreas relacionadas.

Conocimiento sólido en transacción monitoring, gestión de alertas y procesos KYC / EDD.

Familiaridad con sanciones internacionales (ONU, OFAC, UE).

Excelentes habilidades de redacción en español e inglés.

Cómo postular Si estás interesado en esta oportunidad, asegúrate de enviar tu currículum actualizado y una carta de presentación personalizada.

Recuerda que nuestra política de privacidad se aplica a todos los candidatos. La información proporcionada será utilizada únicamente para fines de selección y no se compartirá con terceros.

Estamos ansiosos por conocer tus cualificaciones y experiencia.

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