Consultor / A Prevención De Blanqueo De Capitales Junior

Desde Mazars estamos en búsqueda de un gerente de auditoría externa en nuestra oficina de Barcelona. Mazars es una firma internacional, integrada e independiente, especializada en servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento legal y fiscal. Con presencia en más de 100 países, la firma cuenta con los conocimientos de más 40.000 profesionales que presentan servicios a grandes grupos internacionales, inversores privados e instituciones públicas en todas las fases de su desarrollo.

En España, Mazars tiene más de 700 profesionales y oficinas en siete ciudades : Madrid, Barcelona, Bilbao, Alicante, Málaga, Valencia y Vigo.

Funciones

El candidato seleccionado desempeñará funciones de consultoría en materia de prevención de blanqueo de capitales :

• Gestionar la atención de transacciones de los clientes generadas a través de los diferentes sistemas y procesos de monitoreo.
• Desarrollo de investigaciones especiales en materia de prevención de lavado de dinero.
• Investigar actividades financieras sospechosas y exámenes especiales.
• Apoyo en la realización de Exámenes de Experto Externo y auditorias de prevención de blanqueo de capitales.
• Análisis de nueva normativa y apoyo en la definición de planes de acción para su cumplimiento y monitorización.
• Apoyo en el diseño e implementación de políticas y procedimientos.
• Grado en Derecho, Economía o Administración y dirección de empresas.
• Valorable máster en Compliance o Master en Prevención de Blanqueo de Capitales
• Nivel alto de inglés demostrable (B2 en adelante).
• Entre 2 y 3 años de experiencia como analista de Prevención de Blanqueo de Capitales en sector financiero o consultoría.

Competencias

OFRECEMOS :

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