Especialista en Criptoactivos y Prevención de Blanqueo de Capitales

Overview

Somos una empresa que busca profesionales con experiencia en prevención de blanqueo de capitales (AML) y cumplimiento normativo. Buscamos un / a experto en criptoactivos y blockchain para participar en proyectos de compliance y análisis de riesgos.

Para este puesto, buscamos alguien con conocimientos sólidos del ecosistema cripto, incluyendo exchanges, wallets, tokens y protocolos DeFi. También es importante tener experiencia en herramientas de análisis blockchain y estar familiarizado con regulaciones como FATF, MiCA y AMLD.

Responsabilidades

Las responsabilidades incluyen diseñar y revisar marcos de prevención de blanqueo de capitales adaptados a proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) y otras entidades del ecosistema Web3. Además, se requiere analizar y monitorizar transacciones en blockchain, identificando comportamientos sospechosos y patrones de riesgo.

El ideal candidato debe combinar conocimiento regulatorio con un entendimiento práctico del funcionamiento del ecosistema cripto. Es fundamental tener capacidad para trabajar en entornos internacionales y ser capaz de elaborar documentación de cumplimiento.

Requisitos

Requisitos obligatorios

• Entre 2 y 6 años de experiencia en funciones relacionadas con compliance, prevención de blanqueo de capitales (AML) y / o fraude financiero.
• Conocimientos sólidos del ecosistema cripto, incluyendo exchanges, wallets, tokens, stablecoins y protocolos DeFi.
• Nivel alto de inglés (mínimo B2 / C1), con capacidad para trabajar en entornos internacionales.
• Dominio de procesos de KYC / KYB, screening y monitorización de transacciones.

Requisitos deseables

Beneficios

Contamos con planes de carrera personalizados, crecimiento sin plazos, formación continua y un plan de desarrollo profesional. También ofrecemos un ambiente flexible y colaborativo donde puedes crecer y aprender.

Si estás buscando un desafío emocionante y quieres desarrollar tus habilidades en el campo de la prevención de blanqueo de capitales y cumplimiento normativo, no dudes en postular para este puesto.

Elige esta oportunidad para crecer profesionalmente y unirte a una organización comprometida con la innovación y el progreso.

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