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Senior Compliance Analyst (maternity leave)

Senior Compliance Analyst (maternity leave)

Ria Money TransferMadrid, Madrid, España
Hace más de 30 días
Descripción del trabajo

Ria Money Transfer, a business segment of Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ : EEFT), delivers innovative financial services including fast, secure, and affordable global money transfers to millions of customers along with currency exchange, mobile top-up, bill payment and check cashing services, offering a reliable omnichannel experience. With over 600,000 locations in nearly 200 countries and territories, our purpose remains to open ways for a better everyday life.

We believe we can create a world in which people are empowered to build the life they dream of, no matter who they are or where they are. One customer, one family, one community at a time.

RESPONSIBILITIES :

  • Draft and maintain Customer Due Diligence Policies
  • Understanding the various distribution channels and how to ensure compliance with all KYC requirements.
  • Perform CDD and onboard corporate clients.
  • Perform remote or on-site testing of client’ controls during onboarding process.
  • Complete Risk Assessment of clients and prepare approval memo’s.
  • Prepare and maintain Compliance Requirement Documents used in Partnerships.
  • Maintain relationship with corporate clients.
  • Execute monitoring programs.
  • Prepare reports and status updates to senior management.
  • Supporting with training and awareness activities for business and sales teams.

POSITION REQUIREMENTS

  • Bachelor ́s degree in Law, Finance or Economics.
  • Client Orientation.
  • 2-5 years’ experience in Customer Due Diligence.
  • Up to date with knowledge on compliance, know your client issues and applicable regulations and literature (PSD2, AMLD, EBA Guidelines, FATF Guidelines).
  • Understanding KYC / AML framework and knowledge of recent legislative developments (e.g. Wtt, Wwft, MLD4, etc), would be an advantage.
  • Advanced level in Microsoft office applications.
  • Strong research, analytical and reporting skills.
  • Excellent communication skills.
  • Fluent in English.
  • Planning and time management / prioritization skills.
  • Teamwork and be autonomous as well as liaise with other departments within a large organization.
  • To demonstrate other competencies such as business & commercial acumen and decision making.
  • Proactive and result driven.
  • Crear una alerta de empleo para esta búsqueda

    Compliance Analyst • Madrid, Madrid, España

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