Beca en Prevención de Blanqueo de Capitales - Octubre 2025

CACEIS Bank (Grupo Crédit Agricole) es un grupo bancario de Asset Servicing especializado en servicios post-contratación para todas las clases de activos. Con una sólida infraestructura informática, proporcionamos ejecución, compensación, custodia, depositario, servicios de valoración de activos y emisores en mercados de todo el mundo para asistir a inversores institucionales, custodios globales, compañías de seguros, sociedades de gestión de activos, fondos de pensiones, fondos de capital privado, bancos, corredores y clientes corporativos. Como especialista en externalización de procesos operativos, CACEIS crea un entorno que permite a sus clientes centrarse en su negocio principal.

Misión : velar por el cumplimiento de la empresa y controlar el blanqueo de capitales de clientes

¿En qué funciones podrás participar en esta posición?

• Monitoreo de transacciones : participación en la revisión y análisis de transacciones financieras para identificar patrones sospechosos que puedan indicar actividades de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo
• Investigación de alertas : colaboración en el análisis de las alertas generadas por los sistemas de monitoreo de transacciones, investigando y documentando posibles actividades sospechosas
• Revisión de clientes : apoyo en las investigaciones sobre clientes nuevos y existentes
• Reportes de actividades sospechosas : participación en la generación de informes de actividades sospechosas a las autoridades pertinentes
• Colaboración interdepartamental : trabajar en estrecha colaboración con otros departamentos para coordinar esfuerzos en la prevención de AML

Requisitos

¿Qué ofrecemos?

Beca de ayuda al estudio mensual y tickets restaurante diarios

Acceso a LinkedIn Learning para que sigas desarrollando tus habilidades

Oficinas en el Parque Empresarial La Finca con rutas de autobús desde Madrid

Oportunidad de aprender en un entorno internacional con profesionales con una amplia experiencia en el sector

Desde CACEIS BANK SPAIN tenemos un compromiso claro con la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, garantizando en todo momento el acceso al empleo bajo procedimientos y políticas de carácter objetivo basados en el principio de mérito, capacidad y adecuación persona-puesto.