Analista de Operaciones Financieras

Descripción del cargo

El Analista de Monitoreo de Transacciones investiga y supervisa las transacciones financieras para identificar actividades sospechosas y riesgos. Se requiere experiencia en investigación AML, gestión de alertas TM y análisis de transacciones internacionales.

Responsabilidades

Investigación AML con información transaccional y financiera de múltiples países.

Identificación de riesgos y tendencias en línea con la normativa.

Elaboración de informes con conclusiones basadas en evidencia.

Requisitos

3 años de experiencia en investigaciones AML / gestión de alertas TM.

Experiencia en enhanced due diligence y análisis de transacciones internacionales.

Conocimiento de Financial Crime Risk Management y clientes de alto riesgo.

Comprensión de regímenes de sanciones internacionales (ONU, OFAC, UE).

Beneficios

Contrato indefinido.

Desarrollo profesional en un equipo dinámico y colaborativo.

Trabajo en remoto 100% excepto al principio (2 meses) que habrá que ir 3 días por semana.

Se abonan 11 € en concepto de dietas por cada día que se va a oficina.

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