Especialista senior en prevención del lavado de dinero

En busca de un experto en lavado de dinero.

Cuatrecasas, una firma líder en el ámbito jurídico internacional, con presencia significativa en España, Portugal y América Latina, busca a un / a profesional destacado para ocupar el puesto de Specialista Senior en Prevención del Lavado de Dinero.

La persona seleccionada se integrará activamente en la Dirección de Cumplimiento y dependerá directamente del Líder del Equipo responsable de la Prevención del Lavado de Dinero. El objetivo principal de esta área es garantizar el cumplimiento de las normativas y regulaciones relacionadas con la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Responsabilidades

• Contribuir al desarrollo e implementación del sistema de gestión de prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo dentro de la firma.
• Analizar los riesgos asociados a los clientes y asesoramientos teniendo en cuenta las disposiciones establecidas por la normativa de prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
• Solicitar y analizar la documentación requerida por la ley para cumplir con las medidas de diligencia debida.
• Elaborar informes de riesgo relacionados con la prevención del lavado de dinero. Realizar seguimiento de las relaciones comerciales y mantener un control específico (subsanaciones, reclamaciones, etc.).
• Participar proactivamente en la actualización de la normativa interna, en su caso el Manual de Procedimientos en Materia de PBD / FT.
• Contrastar y analizar las detecciones de personas responsables públicas / sancionadas : revisar las coincidencias (automáticas y masivas), realizar análisis sobre las coincidencias y falsos positivos, otros contrastes requeridos a nivel interno, etc.

Requisitos mínimos

Competencias y habilidades

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