Analista Junior KYC

🌟 Analista Junior KYC y Cumplimiento de Clientes

📍 Ubicación : Madrid – Modalidad híbrida

🕒 Tipo de contrato : Jornada completa

🚀 Sobre el puesto

En Cacesa buscamos un / a Analista Junior KYC y Cumplimiento de Clientes para unirse al área de Legal & Compliance .

Tu misión será coordinar el proceso de aceptación y seguimiento de clientes, garantizando el cumplimiento de los tres controles obligatorios : Legal, Financiero y Operativo .

Serás una pieza clave en la validación de nuevos clientes y en la revisión periódica de relaciones comerciales, trabajando de la mano con los equipos de Comercial, Finanzas y Operaciones , y asegurando la trazabilidad documental necesaria en auditorías.

🎯 Responsabilidades principales

• Revisar la documentación inicial de clientes recibida desde Comercial.
• Realizar procesos de screening y onboarding de nuevos clientes.
• Coordinar con el área Legal / Compliance el análisis KYC y validación normativa.
• Coordinar con Administración la evaluación financiera de clientes.
• Coordinar con Operaciones la viabilidad operativa y definición de SOPs.
• Gestionar Poderes de Representación (POA) en colaboración con Operaciones.
• Consolidar la información de los tres controles (legal, financiero y operativo) para la decisión final de aceptación.
• Elaborar reportes de seguimiento y alertar sobre riesgos o incidencias.
• Participar en la mejora continua de los procedimientos de aceptación y seguimiento de clientes.
• Realizar controles periódicos de expedientes de clientes para asegurar la vigencia de la documentación.
• Coordinar la preparación y trazabilidad documental en auditorías externas (ej. OEA).
• Apoyar en la revisión anual de clientes (ventas, operaciones, cumplimiento, contratos).

🧑 🎓 Requisitos

💡 Lo que ofrecemos

👉 Si buscas un rol donde crecer y especializarte en riesgos y cumplimiento de clientes ,

¡queremos conocerte!