ES EL MOMENTO
Santander () está evolucionando de ser una marca global de alto impacto a una organización impulsada por la tecnología, y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una transformación centrada en el cliente que valora el pensamiento disruptivo, la valentía de desafiar lo posible y la capacidad de innovar.
Esto es más que un cambio estratégico: es una oportunidad para crecer, aprender y generar un impacto real.
Nuestra misión es contribuir a que más personas y empresas prosperen. Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros equipos asuman un enfoque proactivo y responsable en la gestión del riesgo.
A raiz de la inspección de Prevención de Blanqueo de Capitales lleva a cabo por el regulador se ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar las funciones que se realizan por parte de la sociedad en dicha materia.
EL IMPACTO QUE GENERARÁS
Estamos redefiniendo nuestra forma de trabajar a través de la innovación, la tecnología de última generación, la colaboración y la libertad de explorar nuevas ideas.
En este puesto, tus principales responsabilidades incluirán:
Establecimiento y seguimiento de los planes de remediación a clientes.
Análisis de clientes propios del total de la cartera de la entidad.
Gestión integral de clientes propios: Análisis de admisión de clientes, resolución de alertas, diligencia debida continuada
Verificación de cumplimiento de las obligaciones de PBC: transaction monitoring, screening, KYC
Análisis de indicadores, alertas y controles
Reportes a los órganos de administración de la sociedad y del Banco.
Reportes a reguladores
LO QUE APORTARÁS AL EQUIPO
Nuestra gente es nuestra mayor fortaleza. Cada persona contribuye con perspectivas únicas que nos hacen más fuertes como equipo y como organización. Valoramos quiénes son y potenciamos lo que aportan.
Los siguientes requisitos representan los conocimientos, habilidades y competencias esenciales para este puesto.
Experiencia profesional
Experiencia en PBC
Experiencia en el sector asegurador.
Experiencia en realizar consultas y trabajar con bases de datos con herramientas de análisis.
Educación
Licenciatura/Grado Universitario en Derecho, Administración y Dirección de Empresas, etc.
Conocimientos de sector seguros y pbc, así como en manejo y análisis de datos.
Idiomas
Español avanzado
Inglés nivel medio
Habilidades
Nivel medio de Python y SQL.
Nivel alto de Excel.
Nivel medio de herramientas de análisis de datos.
Especialista PBC • Madrid
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