Analista KYC/AML- Fraudes
Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entidad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), revisiones de onboarding y actividades de remediación, garantizando el cumplimiento con los estándares regulatorios y el apetito de riesgo del banco. Este puesto requiere un alto nivel de análisis, atención al detalle y capacidad para trabajar en entornos de alto volumen y exigencia.
Recuerde revisar su CV antes de enviar la solicitud. Además, asegúrese de leer todos los requisitos relacionados con este puesto.
Responsabilidades
Realizar verificaciones KYC y CDD para clientes nuevos y existentes conforme a los requisitos regulatorios y a las políticas internas.
Analizar documentación, estructuras de propiedad e indicadores de riesgo para determinar perfiles de riesgo.
Gestionar revisiones de onboarding para clientes categorizados como riesgo medio.
Apoyar actividades de remediación de expedientes heredados y recientemente incorporados, asegurando su total cumplimiento.
Detectar información faltante, inconsistencias o señales de alerta y escalar los casos según proceda.
Colaborar con equipos internos para recopilar la documentación necesaria y asegurar el progreso adecuado de cada caso.
Mantener registros precisos y actualizados, listos para auditoría.
Requisitos
Experiencia previa como Analista KYC / CDD en funciones de nivel medio o senior.
Sólido conocimiento de AML, KYC, CDD y marcos regulatorios aplicables en la UE y España.
Experiencia gestionando casos de clientes de riesgo medio.
Fuertes habilidades analíticas y capacidad de tomar decisiones fundamentadas.
Capacidad para trabajar con eficiencia en entornos de alto volumen, especialmente en onboarding y remediación.
Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita. xcskxlj
Disponibilidad para trabajar presencialmente en Las Rozas (Madrid), cinco días por semana.
Condiciones
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