Analista de Identidad Financiera

Analista de Verificación de Identidad

Se busca un profesional para realizar la verificación de identidad de clientes en un proyecto bancario. La posición es una oportunidad ideal para alguien que se apasione por trabajar con datos y garantizar la seguridad financiera.

Descripción del Puesto

El analista de verificación de identidad será responsable de revisar y validar los documentos de identidad de los clientes, monitorear riesgos asociados con cada cliente, y actualizar registros de clientes asegurándose de que los datos estén completos y precisos.

Además, deberá investigar y hacer due diligence en casos de clientes de alto riesgo o con información sospechosa y proporcionar informes detallados sobre hallazgos.

Requisitos

• Contar con al menos 1 año de experiencia en CDD.
• Conocimiento de screening y regulatorios.
• Experiencia como CS.
• Inglés Alto C1, Oral y escrito.

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