Consultor PBC (especialista AML)

Somos la primera firma española de servicios profesionales de auditoría, consultoría, asesoramiento legal / fiscal y Corporate.

Contamos con más de 1000 empleados en nuestras 15 oficinas de España, más de 1.500 en todo el mundo y 59 oficinas permanentes en el extranjero, además de la cobertura global en más de 70 países que ofrecemos gracias a ANTEA .

¿Qué estamos buscando?

Actualmente, buscamos un consultor / a que se integre en nuestro equipo de consultoría dentro del área de GRC y que tenga experiencia en AML .

Requisitos

• Experiencia como analista AML (PBC) en entidades financieras.
• Experiencia en análisis de alertas de Screening :
• Sanciones, PEPS y análisis de Adverse media.
• Experiencia elaboración exámenes especiales.
• Dominio de herramientas de Office.
• Conocimientos de normativa AML (PBC)
• Manejo de procesos y bases de datos de Screening y KYC
• Nivel de inglés alto (hablado, escrito y comprensión).
• Dominio de herramientas automáticas de alertas.
• Valorable experiencia previa en entornos de Transaction Monitoring y banca corporativa, seguros.

¿Qué ofrecemos?

Facilidad para la conciliación laboral / personal :

En Auren creemos y apostamos por la igualdad de oportunidades y fomentamos la diversidad en todas sus formas. Todas nuestras políticas de RR.HH. están basadas en un fuerte compromiso de no discriminación ya sea por edad, género, diversidad funcional, origen racial o étnico, estado civil, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación o condición sexual o cualquier otro tipo de discriminación.