Ofertas de trabajo de Kyc en Madrid
Analista KYC
Qué podrás hacer?La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and.. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su..
KYC Analyst-Fintech
Misión Como analista KYC, serás responsable de. Completar los procedimientos KYC CDD durante el.. Llevar a cabo revisiones KYC, basadas en la puntuación de riesgo AML aplicada. Ayudar a sus compañeros..
Junior KYC Analyst
Together, we deliver innovative and ethical solutions that help businesses achieve their ambitions faster.Junior KYC Analyst Are you an enthusiastic and proactive team player that wants to join..
Consultor BANCA Host ( PL1 Cics DB2 ) (España - Remoto)
En Grupo Digital, buscamos para importante compañIa del sector banca Consultor BANCA HOST ( PL1 Cics DB2 ) FUNCIONES Gestión del Delivery y Gestion Económica del area de KYC ( antifraude..
Analista Cumplimiento Normativo
Onboarding de Clientes (KYC) Realizar diligencia debida exhaustiva sobre nuevos clientes para garantizar.. Conocimiento sólido de las regulaciones KYC, AML y CTF. Excelentes habilidades analíticas y capacidad..
Service Delivery Manager para Sector Bancario (Remoto)
Requisitos Experiencia mínima de 5 años en gestión del delivery y económica Conocimientos funcionales de Banca, especialmente en el área de Clients y KYC Conocimientos en entorno Host (PL1..
Trade Finance Professional
Review Trade Finance client information in respect of Anti Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC) and Counter Terrorism Finance (CTF) requirements. You Must Have. 1. years of..
CDD Analyst (Temporal)
Empresariales o similar.Imprescindible experiencia de 3 4 años en equipo funcional o experiencia relevante de trabajo en áreas relacionadas con la gestión KYC y KYB en entidad financiera..
V.I.E. Project analyst and KYC support in Securities ServicesInternational Volunteer ProgramMadrid, Spain
Project analyst and KYC support in Securities Services International Volunteer Program Madrid Innovation.. Project. Organization Project analyst and KYC support in Securities Services Madrid, Spain International..
Head of Payments with igaming experience
Role & Responsibilities Take leadership of the whole Payments, AML & KYC department Explore and onboard.. PSPs, KYC verification providers, AML software providers Education, Skills & Experience At least two..
Trade Finance Professional
Review Trade Finance client information in respect of Anti Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC), and Counter Terrorism Finance (CTF) requirements. Main features of the job. Freelance..
Junior Fraud Specialist
Only a great environment for you to achieve your best work Your mission The Trust & Safety area is responsible for KYC, Fraud, High Risk Complaints, Chargebacks, Landlord's Warranty, Claims..
EXPORT FINANCE. Contabilidad básica y conciliacion de partidas Cash/Suspens
Organizada, analítica, gestión de prioridades, gestión puntas de trabajo y sobre todo trabajo en equipo e interacción con otras áreas ( KYC , Front Office, Middle Office y Clientes..
Esp. Banca Privada
Licenciatura en áreas económico administrativas o afínExperiencia relevante en puestos similares de a añosManejo de Excel avanzadoConocimientos en PLD, KYC y regulación localConocimiento de..
Client Manager Compliance Support UK Market
of country and market landscape.Experience in account management roles or KYC AML Checks. ideally over the phone.Compliance knowledge is a plus.Strong organizational and time..
Financial Institutions Group (FIG) – Analyst - Payments - Fixed Term Contract
The Iberian coverage team is part is part of the. Morgan Payments Europe Sales Bank & Broker Dealer's team. We cover Banks, Non Bank Financial Institutions and Public Sector entiti..
VIE ASF Madrid
O Coordinate daily with the rest of the business lines. o Assist in portfolio review. o Manage internal systems and procedures, KYC and onboarding requirements. Required Skills Qualifications..
Compliance Officer
Transaction Filtering Alert Management. Alert treatment on AML (Sonar tool). Knowledge on internal GT and procedures. Support on issuance on FS opinion on clients (KYC process, adverse..
Closing Manager
Cancelaciones de deuda, Compraventas con cancelación, Venta de créditos, etc ) y gestión del proceso KYC AML adhiriéndose a los SLAs establecidos. Labores de prefirma. conocimiento de la..
Director of Business Development
Information technology systems, business processes and regulatory risk management.Several years of proven experience in KYC processes and procedures as well as KYC CDD systems knowledge..