Desarrollador AML

Buscas un desafío en AML?

Tenemos un puesto de Analista AML Screening disponible para un profesional que quiera unir su talento a nuestro equipo de consultoría y trabajar en un proyecto internacional.

Sobre el cargo :

El analista AML screening será responsable de analizar las alertas para determinar si existe una actividad inusual o potencialmente sospechosa, siendo capaz de diferenciar entre actividad acorde al perfil e histórico y actividad inusual, utilizando herramientas propias de AML así como de otros sistemas / fuentes externas fiables que puedan ser de utilidad. Su tarea principal será desarrollar estrategias de prevención y detección de blanqueo de capitales, coordinando con otras áreas del equipo para asegurar la efectividad de nuestras operaciones.

Funciones clave :

• Gestión de Alertas.
• Screening.
• Elaboración de informes tras el análisis previo de los clientes (KYC).
• Implantación de sistemas de prevención y blanqueo de capitales.
• Análisis de alertas resultantes del screening continuo de clientes empleando para ello herramientas de gestión de alertas y adverse media.
• PEPs & adverse media.

Requisitos :

Beneficios :

Ubicación : Madrid

Nuestra empresa se enfoca en ofrecer soluciones personalizadas a nuestros clientes a través de nuestro equipo de expertos en consultoría. Si eres alguien apasionado por el desarrollo de proyectos y deseas unirte a una organización dinámica, ¡esta es tu oportunidad!

No dudes en presentar tu candidatura. Estamos emocionados de conocer tus habilidades y experiencia.