Analista AML Trade Finance

En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un Analista AML Trade.

Sobre MBC

May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficina en España y Reino Unido.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.

Sobre el perfil

Buscamos un perfil de Analista de Trade Finance especializado en AML (Anti-Money Laundering) , con experiencia en revisión de transacciones financieras internacionales, análisis de riesgos asociados a rutas marítimas, sanciones, y controles internos.

Funciones :

• Revisión y análisis de operaciones de Trade Fianance con el objeto de identificar potenciales riesgos de Financial Crime.
• Ejecución de controles de Prevención de Crimen Financiero antes de la firma de las operaciones.
• Screening contra listas de sanciones y análisis de medios adversos.
• Control de riesgo-país.
• Aplicación de medidas de diligencia reforzada sobre transacciones de alto riesgo.
• Experiencia en Anti-Money Laundering : CDD / KYC, screening de clientes y pagos, trade, o monitoreo de transacciones (Transaction Monitoring).
• Valorable experiencia en Trade Finance.
• Grado en ADE, Económicas, Derecho o similar.
• Dominio avanzado de Excel y PowerPoint; experiencia con herramientas como Dow Jones, Norkom y búsquedas abiertas.
• Excelentes habilidades de comunicación escrita y oral en español e inglés.
• Agilidad y resolución bajo presión.
• Capacidad de trabajo en equipo.

Mejor si tienes...

Ofrecemos :

Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

Esperamos tu candidatura!

Si quieres, puedo preparar también el CV para candidatos siguiendo la plantilla adjunta, solo pásame sus datos. Seniority level

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