Analista AML Trade

Hola!

En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un Analista AML Trade.

Sobre MBC

May Business Consulting es una empresa de consultora internacional que ofrece asesora en transformacin digital gestin del cambio eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficina en Espaa y Reino Unido.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras fintechs y startups.

Sobre el perfil

Buscamos un perfil de Analista de Trade Finance especializado en AML (AntiMoney Laundering) con experiencia en revisin de transacciones financieras internacionales anlisis de riesgos asociados a rutas martimas sanciones y controles internos.

Funciones :

Cumplir con las polticas y procedimientos globales en materia de AML y TF .

Revisar transacciones de Trade Finance .

Monitorizar las rutas martimas implicadas en los acuerdos.

Gestionar la carga de trabajo diaria con equipos locales de Front y Middle Office.

Escalar riesgos AML a los responsables locales.

Proponer mejoras en procesos y procedimientos para lograr mayor eficiencia.

Requisitos :

Mnimo 2 aos de experiencia en AntiMoney Laundering : CDD / KYC screening de clientes y pagos o monitoreo de transacciones (Transaction Monitoring)

Valorable experiencia en Trade Finance

Grado en ADE y / o Derecho .

Deseable : certificacin CAMS o similar.

Conocimientos en control interno calidad o auditora.

Dominio avanzado de Excel y PowerPoint ; experiencia con herramientas como Dow Jones Norkom y bsquedas abiertas.

Excelentes habilidades de comunicacin escrita y oral en espaol e ingls .

Capacidad para analizar grandes volmenes de datos.

Agilidad y resolucin bajo presin.

Capacidad de trabajo en equipo.

Mejor si tienes...

Proactividad

Afn de superacin

Empata y capacidad de trabajo en equipo

Capacidad de aprendizaje y atencin al detalle

Orientacin al cliente

Ofrecemos :

Paquete retributivo abierto : Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.

Retribucin flexible : seguro mdico cheques restaurante formacin etc.

Formacin gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.

Clases de ingls gratis dependiendo de tu nivel.

Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.

Lugar : Madrid HBRIDO

nete a una empresa joven de consultora y contina con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

Esperamos tu candidatura!

Si quieres puedo preparar tambin el CV para candidatos siguiendo la plantilla adjunta solo psame sus datos.

Key Skills

History,Accounts Assistant Credit Control,Advocacy,Corporate Risk Management,Government,Brand Development

Employment Type : Full Time

Experience : years

Vacancy : 1