Analista Aml

Desde SOTEC Consulting- Grupo Astek- necesitamos incorporar un / a Analista financiero AML,especializado / a en Monitoreo de Transacciones (Transaction Monitoring)para unirse a un equipo deFinancial Crime Operations, revisando operaciones complejas de banca corporativa y corresponsal, con foco endetección de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Qué harás en tu día a día?

Analizar alertas generadas por el sistema de monitoreo AML para clientes corporativos y financieros.

Realizar investigaciones profundas de transacciones, clientes y contrapartes a nivel global.

Aplicar procesos deEnhanced Due Diligence (EDD)para comprender el contexto económico y de riesgo.

Utilizar herramientas internas y externas comoNorkom, ThetaRay, Actimize, Dow Jones, World-Check, entre otras.

Redactar informes claros, objetivos y fundamentados sobre posibles actividades sospechosas.

Contribuir a la mejora continua de los procesos y calidad del monitoreo.

• Qué buscamos?

Experiencia mínima de3 años en gestión de alertas AML y análisis de transacciones(TM).

Conocimiento detipologías criminales financierasy normativas AML / CFT (nacionales e internacionales).

Background en banca corporativa, corresponsalía o instituciones financieras.

Capacidad analítica, atención al detalle y pensamiento crítico.

Nivelavanzado de Excel y PowerPoint.

Dominiobilingüe en español e inglés, especialmente en redacción de informes.

Experiencia trabajando con herramientas de monitoreo y screening AML.