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Análisis de Riesgos Financieros

Análisis de Riesgos Financieros

beBeeRiesgobancarioGijón, Asturias, España
Hace 9 días
Descripción del trabajo

Analista de Riesgos Bancarios Responsabilidades Revisar y validar los documentos de identidad de los clientes

Monitorear los riesgos asociados con cada cliente, considerando factores como su origen geográfico, la fuente de sus fondos y si están en listas de sanciones o son personas políticamente expuestas (PEPs)

Revisar y actualizar los registros de los clientes, asegurándose de que los datos estén completos y precisos

Trabajar diariamente bajo las directrices del Cumplimiento Normativo para asegurar que los procedimientos y procesos cumplan con las normativas locales e internacionales contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT)

Investigar y realizar due diligence en casos de clientes de alto riesgo o con información sospechosa, y proporcionar informes detallados sobre hallazgos

Preparar reportes regulatorios y documentación para cumplir con las autoridades regulatorias y supervisores

Experiencias Requeridas :

Experiencia como CS , Ingles Alto C1, Oral y escrito

Beneficios Horario Flexible

Formación Online

Programas de desarrollo profesional

#J-18808-Ljbffr

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Financiero • Gijón, Asturias, España

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