Analista de Riesgos Bancarios Responsabilidades Revisar y validar los documentos de identidad de los clientes
Monitorear los riesgos asociados con cada cliente, considerando factores como su origen geográfico, la fuente de sus fondos y si están en listas de sanciones o son personas políticamente expuestas (PEPs)
Revisar y actualizar los registros de los clientes, asegurándose de que los datos estén completos y precisos
Trabajar diariamente bajo las directrices del Cumplimiento Normativo para asegurar que los procedimientos y procesos cumplan con las normativas locales e internacionales contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT)
Investigar y realizar due diligence en casos de clientes de alto riesgo o con información sospechosa, y proporcionar informes detallados sobre hallazgos
Preparar reportes regulatorios y documentación para cumplir con las autoridades regulatorias y supervisores
Experiencias Requeridas :
Experiencia como CS , Ingles Alto C1, Oral y escrito
Beneficios Horario Flexible
Formación Online
Programas de desarrollo profesional
#J-18808-Ljbffr
Financiero • Gijón, Asturias, España