ANALISTA KYC BANCA (M / F / X)

Overview

Desde ManpowerGroup seleccionamos a un ANALISTA KYC BANCA - JUNIOR (M / F / X) para un proyecto indefinido en un importante cliente del sector bancario. La posición es en Remoto , importante que debe residir en España.

Funciones

• Verificación de identidad : Revisar y validar los documentos de identidad de los clientes.
• Monitoreo de riesgos asociados con cada cliente, considerando factores como su origen geográfico, la fuente de sus fondos, y si están en listas de sanciones o son personas políticamente expuestas (PEPs).
• Revisión y actualización de los registros de los clientes, asegurándose de que los datos estén completos y precisos.
• Trabajar diariamente bajo las directrices del Cumplimiento normativo : para asegurar que los procedimientos y procesos cumplan con las normativas locales e internacionales contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT).
• Investigación y due diligence : Realizar investigaciones adicionales en casos de clientes de alto riesgo o con información sospechosa, y proporcionar informes detallados sobre hallazgos.
• Reportes regulatorios : Colaborar en la preparación de informes y documentación para cumplir con las autoridades regulatorias y supervisores.

Perfil

Ofrecemos

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