Analista KYC / AML- Fraudes

Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC / AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entiedad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), revisiones de onboarding y actividades de remediación, garantizando el cumplimiento con los estándares regulatorios y el apetito de riesgo del banco. Este puesto requiere un alto nivel de análisis, atención al detalle y capacidad para trabajar en entornos de alto volumen y exigencia.

Responsabilidades

Realizar verificaciones KYC y CDD para clientes nuevos y existentes conforme a los requisitos regulatorios y a las políticas internas.

Analizar documentación, estructuras de propiedad e indicadores de riesgo para determinar perfiles de riesgo.

Gestionar revisiones de onboarding para clientes categorizados como riesgo medio.

Apoyar actividades de remediación de expedientes heredados y recientemente incorporados, asegurando su total cumplimiento.

Detectar información faltante, inconsistencias o señales de alerta y escalar los casos según proceda.

Colaborar con equipos internos para recopilar la documentación necesaria y asegurar el progreso adecuado de cada caso.

Mantener registros precisos y actualizados, listos para auditoría.

Requisitos

Experiencia previa como Analista KYC / CDD en funciones de nivel medio o senior.

Sólido conocimiento de AML, KYC, CDD y marcos regulatorios aplicables en la UE y España.

Experiencia gestionando casos de clientes de riesgo medio.

Fuertes habilidades analíticas y capacidad de tomar decisiones fundamentadas.

Capacidad para trabajar con eficiencia en entornos de alto volumen, especialmente en onboarding y remediación.

Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.

Disponibilidad para trabajar presencialmente en Las Rozas (Madrid), cinco días por semana.

Condiciones