Especialista en Prevenci贸n de Blanqueo de Capitales Senior

Overview

En Cuatrecasas buscamos a un especialista senior en prevención de blanqueo de capitales para unirse a nuestro equipo.

Este profesional tendrá la responsabilidad de contribuir al desarrollo e implementación del sistema de gestión de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Responsibilities

• Analisar riesgos de clientes y brindar asesoramientos
• Solicitar y analizar documentación requerida por la ley
• Elaborar informes de riesgos
• Realizar seguimiento de la relación de negocios

Qualifications

Si tienes experiencia en sistemas de gestión de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, nos gustaría que te consideraras como candidato / a para este puesto.

#J-18808-Ljbffr