Junior Business Consultant - AML / CFT

¡Empieza tu carrera en NTT Data como Junior Business Consultant!

Buscamos talento joven con ganas de crecer y especializarse en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (AML / CFT) dentro del sector financiero.

¿Qué buscamos?

IMPRESCINDIBLE ALEMÁN BILINGÜE Buscamos un Consultor Junior o Senior en AML / CFT especialista en análisis especiales y F19 con entre 1 año y 4 de experiencia. Formarás parte de nuestra práctica de Fincrime , participando en proyectos estratégicos de prevención y detección de riesgos financieros.

Tus responsabilidades incluirán :

• Alerta e Investigación de Casos : Revisar y analizar las alertas generadas por los sistemas de monitoreo de transacciones, investigar actividades inusuales o sospechosas de los clientes. Identificar y documentar posibles indicadores de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o delitos subyacentes, asegurar que todos los expedientes estén documentados de manera clara, coherente y conforme a los estándares de auditoría y regulación.
• Reporte de Actividades Sospechosas F19 (SAR / STR) : Preparar y presentar informes F19 : Capacidad de redacción de narrativas de SAR claras, concisas y completas que cumplan con las expectativas del Regulador, coordinar con las partes interesadas internas para la revisión y aprobación antes de la presentación, asegurar la presentación oportuna de los reportes de acuerdo con los plazos legales y los procedimientos de escalamiento.
• Remediación de Casos Atrasados (Backlog) : Revisar y cerrar sistemáticamente los casos antiguos dentro de los plazos definidos, manteniendo la calidad y el cumplimiento normativo.

Lo que esperamos de ti :

¿Qué ofrecemos?

¡Esta es tu oportunidad para iniciar tu camino en consultoría y formar parte de un equipo global de expertos en Fincrime!

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