Analista KYC / AML

Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC / AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entiedad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), revisiones de onboarding y actividades de remediación, garantizando el cumplimiento con los estándares regulatorios y el apetito de riesgo del banco. Este puesto requiere un alto nivel de análisis, atención al detalle y capacidad para trabajar en entornos de alto volumen y exigencia.

Buscamos perfiles con diferentes rangos de experiencia.

Responsabilidades

• Realizar verificaciones KYC y CDD para clientes nuevos y existentes conforme a los requisitos regulatorios y a las políticas internas.
• Analizar documentación, estructuras de propiedad e indicadores de riesgo para determinar perfiles de riesgo.
• Gestionar revisiones de onboarding para clientes categorizados como riesgo medio.
• Apoyar actividades de remediación de expedientes heredados y recientemente incorporados, asegurando su total cumplimiento.
• Detectar información faltante, inconsistencias o señales de alerta y escalar los casos según proceda.
• Colaborar con equipos internos para recopilar la documentación necesaria y asegurar el progreso adecuado de cada caso.
• Mantener registros precisos y actualizados, listos para auditoría.

Requisitos

Condiciones