Analista Junior de Compliance

Descripción del puesto En un entorno dinámico y en constante evolución, buscamos a alguien que se sume a nuestro equipo y contribuya al crecimiento y éxito de nuestra organización.

La unión con Globant ha abierto nuevas oportunidades para nuestro equipo y nos permite ofrecer experiencias más diversas y desafiantes a nuestros profesionales.

A continuación, te presentamos algunas de las responsabilidades clave del puesto :

Garantizar la calidad de los expedientes KYC.

Asegurar el cumplimiento de los SLA en la revisión final de los expedientes.

Coordinar con equipos internos para la aprobación de KYC.

Preparar y organizar archivos de cliente con rigurosidad.

Escalar riesgos detectados y proponer acciones correctivas.

Actuar como experto / a en procesos KYC End-to-End.

Participar activamente en proyectos ad hoc y adaptarse a un entorno en constante evolución.

Requisitos Mínimo 2 años de experiencia en CDD / AML.

Formación en Derecho, Economía, ADE u otras titulaciones relacionadas.

Certificaciones o diplomas en AML o áreas similares, valorados positivamente.

Inglés nivel C1 (imprescindible).

Conocimientos sólidos de Microsoft Office y Excel.

Excelentes habilidades de comunicación y gestión de stakeholders.

Se valoran otros idiomas.

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