Transaction Monitoring Analyst

Como Analista de Transaction Monitoring, tu objetivo será realizar la revisión diaria de las alertas de monitoreo de transacciones de clientes de Banca Corporativa y de Corresponsales, incluyendo instituciones financieras, instituciones públicas y corporaciones multinacionales, para detectar posibles actividades sospechosas relacionadas con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

FUNCIONES

• Apoyar al equipo de Operaciones de Delitos Financieros analizando transacciones alertadas, clientes y contrapartes.
• Realizar investigaciones de debida diligencia reforzada sobre la actividad global de los clientes, analizando datos transaccionales y financieros de múltiples países.
• Llevar a cabo investigaciones utilizando diversas herramientas, incluyendo sistemas internos, búsquedas en internet, bases de datos propietarias y de terceros.
• Recolectar toda la información relevante necesaria (por ejemplo, identidad del cliente, actividad económica, etc.) y analizar la información transaccional en función del perfil del cliente para identificar riesgos, tendencias y posibles actividades sospechosas conforme a políticas internas y normas regulatorias. Para las transacciones de banca corresponsal (y / o cuentas nostro / vostro), manipular y categorizar los datos para su investigación.
• Formalizar y documentar una conclusión (con justificación respaldada) sobre si se ha identificado o no una actividad potencialmente sospechosa.

EXPERIENCIA

FORMACIÓN

En QARACTER TECNOLOGÍA Y OPERACIONES, S.L.U trabajamos para garantizar la igualdad de oportunidades real y efectiva entre hombres y mujeres, que nos permita promover el desarrollo profesional y la diversidad laboral en línea con las directrices de nuestro Plan de Igualdad.