Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales

Descripción del puesto

Nos encontramos en busca de un experto en prevención de blanqueo de capitales y conocimiento del cliente (KYC) para incorporarse a nuestro equipo.

En este rol, estarás encargado de la revisión e investigación de operaciones sospechosas, la verificación de documentación KYC, el cumplimiento de sanciones internacionales y la prevención del fraude y blanqueo de capitales.

Responsabilidades

• Revisión, análisis e investigación de alertas relacionadas con posibles operaciones de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y / o sanciones internacionales
• Escalado de los casos que así lo requieran según los procedimientos internos
• Soporte documental y elaboración de informes relacionados con las investigaciones de alertas AML
• Verificación de la documentación KYC en cumplimiento con las políticas internas y la normativa internacional
• Aplicación y seguimiento de regímenes de sanciones internacionales (OFAC, UE, ONU, HMT, etc.)
• Colaboración con otros equipos y participación en iniciativas de mejora de procesos de control interno

Requisitos

Beneficios

Ofrecemos un proyecto estable con un plan de desarrollo dentro de la compañía acorde con el crecimiento personal de cada persona.

Si eres una persona proactiva con ganas de aportar valor a nuestra organización, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Tenemos un compromiso claro con la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, garantizando en todo momento el acceso al empleo bajo procedimientos y políticas de carácter objetivo basados en el principio de mérito, capacidad y adecuación persona-puesto.

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