Senior Consultant Fincrime

El equipo de FinCrime en FS Consulting cuenta con más de 20 años de experiência contrastada en la lucha contra el Crimen Financiero, en particular prevención, detección y respuesta al blanqueo de capitales y financiación del terrorismo PBC / FT, Sanciones, Anti-Bribery y Corrupción, y Abuso de Mercado.

Evaluamos gaps de cumplimiento, ayudando a diseñar, construir y mantener programas, políticas, procedimientos, sistemas y controles sólidos en materia de FinCrime.

Prestamos asesoramiento en la evaluación del grado de exposición al riesgo, al que se encuentra expuesta la entidad, respecto a las diferentes tipologías de riesgos de delitos financieros existentes.

Proporcionamos soporte en el diseño y ejecución de planes de remediación en materia de diligencia debida de clientes y / o análisis de stock de operativa sospechosa, ya sea de forma proactiva o en respuesta a los hallazgos in situ de las Autoridades.

Efectuamos la revisión anual de Experto Externo sobre los procedimientos y órganos de control interno y comunicación establecidos por el Sujeto Obligado con el fin de conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales.

Suministro de herramientas y tecnología de KPMG para satisfacer necesidades, así como asistencia en los procesos de selección de proveedores para comprar aplicaciones de software PBC / FT.

Por crecimiento del equipo de Fincrime buscamos consultores senior a los que les apasione el Crimen financiero que puedan asumir un rol de responsabilidad ante nuestros clientes y formar equipos de consultores.

Si te unes al equipo podrás trabajar con las principales Entidades Financieras en proyectos internacionales de Transformación, Implantación, Asesoramiento y Análisis a nível nacional e internacional.

• ¿Qué necesitas saber?
• Titulación Superior en Ciencias Económicas y / o Empresariales, o Doble titulación : ADE y Derecho / ADE y Tecnología.
• Experiência previa de al menos dos años en las responsabilidadesdescritas.
• Conocimiento de la normativa vigente en España en PBC / FT.
• Capacidad de adaptarse a entornos dinámicos e internacionales.
• Nível de MS Office : avanzado.
• Nível de Inglés : avanzado
• Nuestros pilares
• Come as you are
• : Valoramos la diversidad porque sabemos que nuestras distintas experiências y perspectivas nos enriquecen e impulsan la innovación.
• Thrive with us
• : Formamos un equipo basado en el apoyo mutuo, en el que todas las personas puedan dar lo mejor de sí y crecer en igualdad de oportunidades.
• Do work that matters
• : Creamos oportunidades y bienestar en un mundo cada vez más complejo, al aportar un valor diferencial para nuestros clientes y las comunidades en las que estamos presentes.
• Make your mark
• : Somos reconocidos por el valor de nuestras aportaciones, el impacto de nuestras ideas y nuestro liderazgo. Todos podemos marcar la diferencia.
• Learn for a lifetime
• : Trabajamos con los mejores profesionales y aplicamos nuevas prácticas en entornos tecnológicos emergentes para favorecer un aprendizaje individualizado y continuo.
• ¿Qué valor añadido te podemos aportar?
• Un gran ambiente de trabajo, tanto dentro como fuera de la oficina
• Oportunidades internacionales y red de contactos global
• Formación continua y plan de carrera a tu medida
• Salario competitivo y plan de remuneración flexible
• 31 días laborables de vacaciones
• La tarde de tu cumpleaños libre
• Flexibilidad y posibilidad de teletrabajo
• Acceso a Kteam, nuestra plataforma de bienestar, servicios, solidaridad y promociones
• Los beneficios pueden variar para programas de becas y / o prácticas

Nuestro compromiso en KPMG es promover ambientes de trabajo en los que se trate con respeto y dignidad a las personas, garantizando la igualdad de oportunidades en su selección, formación y promoción ofreciendo un entorno de trabajo libre de cualquier discriminación por motivo de género, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, religión, etnia, estado civil o cualquier otra circunstancia personal o social. Y es que cada persona tiene un valor único y especial que aportar a la firma.