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Analista de Riesgos y Cumplimiento
beBeeRiesgoyCumplimientoMadrid, Comunidad de Madrid, EspañaHace 11 días
Descripción del trabajoExperiencia mínima de 1-2 años en funciones KYC / AML en banca o servicios financieros. Conocimiento de la normativa PBC / FT y procesos de onboarding y mantenimiento de clientes. Valorable experiencia con herramientas KYC (World-Check, LexisNexis, etc.). Nivel medio-alto de Excel y manejo de bases de datos. Valorable inglés intermedio / alto.
Descripción del Puesto
Buscamos a un / a Analista de Clientes para desarrollar habilidades en Análisis de Riesgo y Cumplimiento Normativo.
Descripción del Puesto
En este puesto, serás responsable de garantizar el cumplimiento normativo en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC / FT). Esto incluye la revisión, actualización y validación de la información de los clientes. Debes recopilar y analizar documentación de clientes, verificar su perfil de riesgo y clasificarlo según normativa interna y externa. También debes gestionar alertas y revisiones periódicas, mantener bases de datos con información KYC y colaborar con equipos de Compliance, Legal y Operaciones.
Responsabilidades
- Recopilación, validación y análisis de documentación de clientes.
- Verificación del perfil de riesgo y clasificación según normativa interna y externa.
- Gestión de alertas y revisiones periódicas.
- Mantenimiento de bases de datos con información KYC.
- Colaboración con equipos de Compliance, Legal y Operaciones.
Requisitos
#J-18808-Ljbffr
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Analista Cumplimiento • Madrid, Comunidad de Madrid, España
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