Financial Crime Prevention – Technology & Operations Manager

Responsibilities

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• Gobernar e impulsar iniciativas estratégicas y tecnológicas orientadas a la prevención del fraude y el blanqueo de capitales (AML)
  
• Liderar la definición funcional y tecnológica de las capacidades asociadas a Prevención del Fraude y AML: Screening, transaction monitoring, behavioral analytics, alert & case management, y reporting
  
• Asegurar la integración eficiente entre sistemas core del Banco, sistemas externos, plataformas analíticas y herramientas de monitorización tanto locales como globales o sectoriales en entornos regulados
  
• Actuar como referente de consultoría estratégica y tecnológica para áreas de negocio y operaciones, identificando oportunidades de mejora, eficiencia y automatización
  
• Garantizar la correcta ejecución de proyectos bajo metodologías Agile, asegurando alineamiento con requisitos presupuestarios, regulatorios, operativos y de negocio
  
• Participar activamente en iniciativas de innovación tecnológica relacionadas con inteligencia artificial, analítica avanzada, automatización y evolución de plataformas de prevención de Fraude y AML que permitan liderar las soluciones del sector
  
• Definir y supervisar modelos operativos y de gobierno para las tecnologías de Financial Crime Prevention
  

Requirements

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• Grado o licenciatura
  
• Conocimiento de la arquitectura técnica de BBVA
  
• Conocimiento de tecnologías y operativa de Fraude y AML
  
• Valorable nivel de inglés C1 xghoner
  
• Valorable haber liderado equipos
  
• Valorable haber ejecutado proyectos de consultoría estratégica o de ingeniería/tecnología
  

Hard Skills

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• Transaction Monitoring
  
• Alert & Case Management
  
• Reporting
  
• Behavioral Analytics
  
• Financial Crime Prevention Models
  

Soft Skills

• 
  
• Leadership
  
• Strategic Thinking
  
• Consultative Skills
  

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