ML Transaction Monitoring Analyst (M/F/X)

Desde ManpowerGroup estamos en la búsqueda de un/a AML Transaction Monitoring Analyst / Financial Crime Analyst para incorporarse a un importante proyecto dentro de una entidad financiera internacional de primer nivel, trabajando en un entorno dinámico, regulado y altamente especializado.

No deje pasar esta oportunidad, inscríbase rápidamente si su experiencia y habilidades coinciden con lo que se indica en la siguiente descripción.

Si te apasiona el análisis, la prevención de delitos financieros y la investigación de operaciones bancarias, esta es una excelente oportunidad para formar parte de un equipo clave en la gestión del riesgo y el cumplimiento normativo.

Sobre el Rol

Formarás parte del área de Financial Crime & Compliance, desempeñando un papel fundamental en la detección y análisis de posibles riesgos relacionados con el blanqueo de capitales (AML), la financiación del terrorismo y el cumplimiento de sanciones internacionales.

Trabajarás revisando alertas generadas por sistemas de monitorización, investigando operaciones y clientes, y colaborando con equipos de Compliance para garantizar el cumplimiento de la normativa y la protección de la entidad frente a riesgos legales y reputacionales.

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• Contrato indefinido para un proyecto de seis meses con posibilidad de ampliación.
  
• Incorporación a una entidad financiera internacional de referencia.
  
• Modalidad principalmente remota.
  
• Acceso a oficinas de Madrid 3 días por semana durante los 2 primeros meses.
  
• Entorno internacional y multicultural.
  
• Posibilidad de adquirir experiencia en proyectos de Compliance y Financial Crime de gran impacto.
  
• Desarrollo profesional en un área de alta demanda dentro del sector financiero.
  

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• Analizar alertas de monitorización de transacciones para identificar actividades inusuales o potencialmente sospechosas.
  
• Investigar clientes, contrapartes y operaciones, evaluando su coherencia con el perfil y actividad habitual.
  
• Realizar revisiones AML mediante herramientas especializadas, bases de datos y fuentes de información externas.
  
• Verificar posibles coincidencias en listas de sanciones, PEPs y otras fuentes de riesgo reputacional.
  
• Documentar investigaciones y elaborar informes con hallazgos y conclusiones.
  
• Escalar casos de riesgo a los equipos de Compliance y Prevención de Delitos Financieros cuando corresponda.
  
• Realizar controles de calidad sobre investigaciones y análisis efectuados.
  
• Preparar reporting periódico sobre alertas, riesgos detectados y métricas de actividad.
  
• Participar en iniciativas de mejora continua de procesos, controles y herramientas de monitorización.
  

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• Al menos 2 años de experiencia en AML, Compliance, Financial Crime, Transaction Monitoring o investigación de fraude.
  
• Experiencia previa en banca, servicios financieros o entornos regulados.
  
• Conocimiento de productos de banca corporativa y banca corresponsal.
  
• Nivel alto de inglés y español.
  
• Experiencia con herramientas AML como Actimize, World Check, Norkom, ThetaRay, Dow Jones o similares.
  
• Experiencia en monitorización de transacciones (Transaction Monitoring).
  
• Conocimiento de normativa AML/CFT y sanciones internacionales.
  
• Experiencia en revisiones de calidad y control de cumplimiento normativo.
  
• Participación en proyectos de optimización de procesos y mejora de controles internos. xqbhyrx
  

¡queremos conocerte!

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