Analista AML Transaction Monitoring Analyst – Financial Crime.

Hola!

En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un/a AML Transaction Monitoring Analyst Financial Crime.

Sobre MBC

May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital gestión del cambio eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficina en España y Reino Unido.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras fintechs y startups.

Sobre el perfil

Buscamos un perfil de AML Transaction Monitoring Analyst con experiencia en prevención de blanqueo de capitales (AML) Financial Crime y análisis de transacciones para colaborar en un importante proyecto dentro del sector bancario.

La posición se integra en la primera línea de defensa y tendrá un papel activo en la gestión del perfil de riesgo de la entidad. Será responsable del análisis diario de alertas de Transaction Monitoring (TM) de clientes de Corporate y Correspondent Banking incluyendo entidades financieras instituciones públicas y grandes corporaciones internacionales.

El objetivo principal será detectar y analizar posibles actividades sospechosas relacionadas con blanqueo de capitales financiación del terrorismo y sanciones internacionales garantizando el cumplimiento de los procedimientos internos requisitos regulatorios y SLAs establecidos.

Funciones:

• Realizar la revisión y análisis diario de alertas de Transaction Monitoring investigando transacciones clientes y contrapartes.

• Detectar posibles indicios de Money Laundering (AML) Terrorist Financing (CTF) o actividades relacionadas con sanciones.

• Analizar la actividad transaccional y financiera de clientes internacionales verificando su coherencia con el perfil del cliente actividad económica nivel de riesgo y origen de fondos.

• Realizar investigaciones de Enhanced Due Diligence (EDD) sobre la actividad de clientes globales.

• Investigar operaciones relacionadas con Corporate Banking Correspondent Banking y transacciones Nostro/Vostro.

• Utilizar sistemas internos fuentes abiertas búsquedas en internet y bases de datos especializadas para recopilar y contrastar información.

• Documentar las investigaciones realizadas y elaborar conclusiones fundamentadas sobre la existencia o no de potencial actividad sospechosa.

• Garantizar la correcta trazabilidad registro y almacenamiento de las revisiones realizadas de acuerdo con las políticas y procedimientos internos.

• Escalar de manera eficiente posibles actividades sospechosas a los equipos correspondientes de AML y Compliance tanto a nivel local como global.

• Elaborar y elevar reportes internos de operaciones o actividades sospechosas siguiendo los procedimientos establecidos.

• Identificar y escalar posibles vínculos con sanciones internacionales u otras áreas de riesgo de Financial Crime.

• Ejecutar las instrucciones recibidas por parte de AML Compliance Officers o reguladores.

• Realizar controles de Quality Control (QC) y revisiones 4 eyes sobre las alertas analizadas incluyendo revisiones de Client Due Diligence (CDD) para clientes corporativos y entidades de banca corresponsal.

• Actuar como referente en materia de AML proporcionando orientación sobre las acciones de remediación necesarias.

• Colaborar en el desarrollo de formación interna sobre AML/CTF y Sanctions Compliance.

• Preparar informes periódicos y Management Information (MI) incluyendo KPIs y KRIs así como reportes sobre carga de trabajo y posibles incidencias.

• Contribuir a la mejora continua de los controles de Transaction Monitoring incluyendo escenarios umbrales y reportes.

• Participar en la creación actualización y revisión de procedimientos de Transaction Monitoring.

• Identificar posibles debilidades en procesos y necesidades adicionales de formación.

Requisitos:

• Licenciatura o titulación universitaria.

• Mínimo 2 años de experiencia en investigaciones AML Financial Crime o disciplinas relacionadas como investigaciones de fraude.

• Experiencia en procesos de Financial Crime Risk Management incluyendo gestión de clientes de alto riesgo y evaluaciones periódicas de riesgo.

• Experiencia previa en el sector financiero/bancario.

• Conocimiento de productos y servicios de Corporate Banking y Correspondent Banking.

• Conocimientos de los principales regímenes internacionales de sanciones incluyendo ONU US OFAC y Unión Europea.

• Experiencia en Transaction Monitoring AML CTF KYC/CDD y análisis de operaciones sospechosas.

• Buenas capacidades analíticas y de interpretación financiera con habilidad para transformar información compleja en conclusiones e informes claros.

• Dominio de Microsoft Office especialmente Excel y PowerPoint.

• Se valorará experiencia con herramientas de Transaction Monitoring y Screening como Norkom ThetaRay AMLcheck Actimize Dow Jones y World-Check así como investigación mediante fuentes abiertas.

• Nivel alto de español e inglés tanto escrito como hablado.

• Excelentes habilidades de redacción de informes en español e inglés con capacidad para elaborar análisis objetivos documentados y basados en evidencias.

• Disponibilidad para trabajar en horario de 9:00 a 18:00 h.

Mejor si tienes:

• Proactividad

• Afán de superación.

• Empatía y capacidad de trabajo en equipo.

• Capacidad de aprendizaje y atención al detalle

• Orientación al cliente.

Ofrecemos:

• Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.

• Retribución flexible: seguro médico cheques restaurante formación etc.

• Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.

• Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.

• Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.

Se valorará positivamente disponer de certificado de discapacidad > 33%
La equidad y la diversidad forman parte de nuestra política de contratación de MBC fomentando un entorno de trabajo inclusivo respetuoso y orientado al desarrollo del talento.

Lugar: Madrid HÍBRIDO

Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

Esperamos tu candidatura!

Employment Type : Full Time
Experience: years
Vacancy: 1