Analista de AML - Trade Finance

Hola!

Por favor, asegúrese de leer completamente el resumen y los requisitos de esta oportunidad de empleo que se detallan a continuación.

En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un Trade Financial Crime Analyst para incorporarse a un proyecto internacional dentro del área de Trade Finance Operations en una importante entidad financiera.

Sobre MBC

May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficina en España y Reino Unido.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.

Sobre el perfil

Buscamos un perfil de Trade Financial Crime Analyst con experiencia en AML, Financial Crime y Trade Finance, orientado al análisis y revisión de operaciones internacionales dentro del entorno bancario.

La persona seleccionada participará en la revisión y control de operaciones de financiación del comercio internacional, asegurando el cumplimiento de políticas globales de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Funciones:

• Realizar revisiones AML sobre operaciones de Trade Finance antes de su ejecución.

• Analizar riesgos relacionados con Money Laundering, sanciones internacionales y financiación del terrorismo.

• Revisar operaciones vinculadas a productos como:

  • Cartas de Crédito (Letters of Credit)

  • Garantías Internacionales (International Guarantees)

  • Financiación de Capital Circulante / Working Capital

• Monitorizar rutas marítimas y posibles riesgos asociados a mercancías, rutas o embarcaciones.

• Gestionar la comunicación con equipos locales de Front Office y Middle Office.

• Escalar posibles riesgos AML a las áreas correspondientes.

• Participar en la mejora continua de procesos y procedimientos operativos.

• Gestionar grandes volúmenes de operaciones garantizando calidad y cumplimiento normativo.

Requisitos:

• Experiencia mínima de 2 años en entornos de AML / Financial Crime / Compliance.

• Conocimiento en:

  • CDD/KYC

  • Screening

  • Transaction Monitoring

  • Payment Screening

• Experiencia o conocimientos en productos de Trade Finance.

• Formación universitaria en ADE, Derecho o similar.

• Nivel alto de inglés y español (oral y escrito).

• Capacidad de análisis y evaluación de grandes volúmenes de datos.

• Manejo avanzado de:

  • Excel

  • PowerPoint

  • Herramientas como Dow Jones, Lloyds u otras fuentes de investigación.

• Capacidad para trabajar bajo presión y en entornos internacionales.

Mejor si tienes:

• Certificación CAMS, ICA o similar.

• Proactividad

• Afán de superación.

• Empatía y capacidad de trabajo en equipo.

• Capacidad de aprendizaje y atención al detalle

• Orientación al cliente.

Ofrecemos:

• Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.

• Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.

• Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.

• Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.

• Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.

Se valorará positivamente disponer de certificado de discapacidad > 33%

La equidad y la diversidad forman parte de nuestra política de contratación de MBC, fomentando un entorno de trabajo inclusivo, respetuoso y orientado al desarrollo del talento.

Lugar: Madrid HÍBRIDO

Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo. xqbhyrx

¡Esperamos tu candidatura!
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