Associate AML Specialist

Responsabilidades

¿Está pensando en solicitar este empleo? No se demore, desplácese hacia abajo y envíe su solicitud lo antes posible para no perder la oportunidad.

• 
  
• Gestionar la documentación legal de los clientes.
  
• Elaborar informes de riesgo en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML).
  
• Redactar manuales y procedimientos de AML.
  
• Preparar acuerdos y actas societarias para la aprobación de planes AML por parte de los administradores de las entidades cliente.
  
• Recopilar y analisar información relacionada con cumplimiento normativo, antecedentes y apetito de riesgo dentro de los procesos de due diligence de clientes.
  
• Revisar documentación relativa a identificación, origen del patrimonio, origen de fondos y trazabilidad de fondos.
  
• Realizar verificaciones de integridad y reputación mediante herramientas internas y externas.
  
• Mantener una relación profesional y fluida con intermediarios, proveedores de servicios, representantes legales y clientes.
  

Requisitos

• 
  
• Grado o Máster en Derecho, Administración y Dirección de Empresas o áreas afines.
  
• Experiencia profesional inicial en AML, KYC, Compliance o funciones similares.
  
• Nivel fluido de español e inglés; otros idiomas serán valorados positivamente.
  
• Gran atención al detalle y capacidad para gestionar múltiples prioridades en un entorno dinámico.
  
• Enfoque proactivo en el desempeño de las tareas diarias y orientación al trabajo en equipo. xcskxlj
  
• Interés por desarrollarse en un entorno internacional y multicultural.
  

Hard Skills

• 
  
• Prevención de Blanqueo de Capitales
  
• AML
  
• KYC
  
• Compliance
  
• due diligence
  
• análisis de riesgo
  
• redacción de manuales
  
• preparación de acuerdos
  
• verificaciones de integridad
  
• trazabilidad de fondos
  

Soft Skills

• 
  
• atención al detalle
  
• gestión de múltiples prioridades
  
• enfoque proactivo
  
• orientación al trabajo en equipo
  
• comunicación profesional
  
• relaciones interpersonales
  
• adaptabilidad
  
• interés por el desarrollo
  
• trabajo en entornos dinámicos
  
• capacidad de análisis
  

Certificaciones y Cualificaciones

• 
  
• Grado en Derecho
  
• Máster en Derecho
  
• Máster en Administración y Dirección de Empresas
  

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