Técnico/a Prevención Blanqueo de Capitales

Grupo Orenes es uno de los grandes referentes del ocio, el juego y la restauración en España. Su éxito radica en la excelente gestión de hoteles, restaurantes, casinos, bingos, salas de juegos y apuestas deportivas, además de los terminales en hostelería, juego online y la fabricación de máquinas de juego y slots.

55 años de trayectoria han consolidado a Grupo Orenes como uno de los grupos empresariales del sector del ocio con mayor crecimiento en España.

Esta tendencia se ve reforzada, en la actualidad, con proyectos tecnológicos como Niobe, IRIS o RF OnMix, con los que Orenes está transformando el mundo de las apuestas deportivas y el juego online. Un concepto innovador que inspira a la Compañía a seguir creciendo en nuevos mercados.

Dentro de la estrategia de diversificación internacional, Grupo Orenes está presente en México con tres casinos en los estados de Querétaro, Guanajuato y Chihuahua, Andorra, Irlanda, Colombia y Ecuador, exportando así su completa experiencia de ocio integral.

Emoción y control son los aliados perfectos para disfrutar de forma compartida de la experiencia Orenes, que tiene como bandera una oferta de ocio integral y un compromiso con el juego responsable en todas sus líneas de negocio.

Además, Grupo Orenes apuesta por la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías como otro de los motores para el crecimiento de un proyecto de éxito.

Orenes Grupo, líder en el sector del ocio y entretenimiento, selecciona para Murcia a una persona para desarrollar la función de Técnico/a de Prevención de Blanqueo de Capitales dentro del departamento de Auditoría y Cumplimiento.

La misión principal del puesto es garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, asegurando que el programa preventivo del Grupo funciona correctamente y de acuerdo con la Ley 10/2010.

Tus funciones principales serán, entre otras:

• Revisar y actualizar el manual de procedimientos de PBC para asegurar su alineación con la normativa vigente.

• Convocar reuniones del Órgano de Control Interno (OCI) y elaborar las actas correspondientes para garantizar el cumplimiento normativo.

• Analizar operaciones sospechosas e informar al representante y al OCI para minimizar riesgos futuros.

• Elaborar fichas de clientes de alto riesgo aplicando criterios de evaluación establecidos.

• Preparar comunicaciones al SEPBLAC cuando existan indicios de infracción, cumpliendo con las obligaciones legales.

• Realizar auditorías internas en materia de PBC para verificar la eficacia del sistema preventivo y detectar áreas de mejora.

Requisitos:

Conocimientos:

• La formación legal puede aprenderse; el compromiso, el orden y la excelencia en la ejecución son lo que realmente te hará brillar en este rol.

• Dominio del paquete Office.

Otros:

• Persona analítica, organizada y metódica.

• Valorable experiencia previa en funciones relacionadas con cumplimiento normativo, auditoría o PBC.

• Valorable nivel de inglés B2 o superior

¿Qué podemos ofrecerte?

• Contrato indefinido a jornada completa.

• Entorno de desarrollo profesional con posibilidades reales de crecimiento.

• Plan de retribución flexible.

• Formar parte de un entorno innovador, con foco en la mejora continua y el cumplimiento normativo.

#uneteanuestroequipo

Con el firme compromiso de tratar todas las candidaturas bajo la premisa de no discriminación e imparcialidad, y valorando las capacidades, logros y experiencia independientemente de su edad, sexo, nacionalidad, raza o discapacidad, se valorarán positivamente candidaturas con certificado de discapacidad.