Personal Técnico Cumplimiento Normativo-Prevención Fraude y Financiación del Terrorismo

En Cajamar Tecnología, necesitamos incorporar a una persona en la oficina Cumplimiento Data.

¿Quiénes Somos?

Cajamar Tecnología es una empresa de servicios que forma parte del Grupo Financiero Cajamar, con presencia a nivel nacional.

Nos caracterizamos por ser una organización dinámica, emprendedora y socialmente comprometida. El equipo al que te incorporarás está especializado en la gestión digital y remota con personas —clientes y no clientes— que necesitan asesoramiento financiero.

En nuestro entorno laboral, valoramos la innovación, la inclusión y el crecimiento profesional. Creemos en el talento diverso y en el desarrollo de carreras que marquen la diferencia.

• Acceso a diversos Programas de Voluntariadodonde podrás involucrarte dejando una huella positiva
• Posibilidad de trabajo híbrido.
• Contrato indefinido en un proyecto confiable y en continua evolución con una remuneración acorde a tu experiencia y aportación de valor.

¿Qué necesitamos de ti?

Titulación:

• Grado en Ingenieria (Informática, Telecomunicaciones), Matemáticas,Administración de Empresas, Economía, o similares.

Conocimiento y/o experiencia en:

• Normativa AML/CFT, SEPBLAC, directivas UE, guías GAFI.
• Experiencia en análisis de operaciones sospechosas y gestión de alertas.
• Herramientas de monitorización y detección de fraude (Actimice, SAS, Fircosoft).
• Experiencia en desarrollo ETL (PowerCenter, Talend, u otras herramientas).
• SQL avanzado y administración de bases de datos.
• Arquitecturas de datos: Data Warehouse, Data Lake, Data Mesh.
• Entornos Cloud (Azure, AWS, GCP).
• Herramientas de modelización y reporting (Excell avanzado, Power BI, SQL).
• Conocimiento de metodologías de mejora continua.
• Deseable experiencia en sector financiero.
• Comunicación efectiva con equipos técnicos.

Idiomas:

• Inglés con nivel medio-alto (lectura y redacción).

Además, se valorará:

Competencias y habilidades:

• Gestión de Personas y equipos.
• Capacidad de Priorización y toma de decisiones rápidas alineadas con la metodología.
• Buena capacidad de comunicación (decidida y clara) para interactuar con distintos interlocutores.
• Experiencia en gestión de proyectos.
• Experiencia en sector financiero.
• Experiencia en analítica de datos.
• Experiencia con metodologías ágiles.

Certificaciones:

• Deseable la posesión de certificaciones que avalen el nivel del conocimiento aportado.

¿Qué funciones realizarías?

Prevención y detección de fraude:

• Implementar y supervisar políticas y procedimientos antifraude.
• Analizar operaciones sospechosas y coordinar investigaciones internas.

Control de financiación del terrorismo:

• Monitorizar transacciones para identificar patrones de riesgo.
• Aplicar listas restrictivas y sanciones internaciones (OFAC, UE, ONU).

Cumplimiento normativo:

• Asegurar la correcta aplicación de normativa nacional (SEPBLAC) e internacional (AML/CFT).
• Elaborar informes regulatorios y dar soporte en inspecciones on-site.

Gestión de Riesgos y Reporting:

• Definir indicadores y métricas para seguimiento de riesgos.
• Preparar documentación para auditorías internas y externas.

Interacción con áreas clave:

• Colaborar con riesgos, auditoría, legal y tecnología para garantizar la trazabilidad y calidad de datos.
• Participar en proyectos de transformación digital orientados a la prevención del fraude.

Desarrollo y mantenimiento de procesos ETL:

• Diseño, implementación y optimización de flujos de carga y transformación de datos.
• Garantizar la calidad, trazabilidad y consistencia de la información.

Gestión y explotación de datos:

• Administración de arquitecturas de datos (Data Warehouse, Data Lake, Data Fabrik).
• Integración y normalización de datos procedentes de múltiples fuentes.

Optimización y control:

• Mejorar procesos de reporting y automatización de datos.
• Definir KPIs para seguimiento de cumplimiento y eficiencia.

Definición y optimización de procesos:

• Analizar procesos actuales, identificar ineficiencias y proponer mejoras.
• Documentar procedimientos y garantizar su correcta implantación.

¿Qué te ofrecemos?

• Oportunidad de integrarte en un equipo de profesionales, comprometidos en un proyecto de presente y futuro cuyo entorno de trabajo colaborativo y dinámico te facilitará diversidad de posibilidades de crecimiento y desarrollo profesional.
• Formación continua y disponibilidad de itinerario personalizado.
• Posibilidad de Jornada y Horario flexible, según proyecto.
• Compensación y beneficios sociales: Retribución flexible (Seguros de Salud, Cheque Guardería, etc.), y condiciones financieras especiales.
• Programas de acompañamiento y Bienestar atendiendo a tus necesidades personales.

Entidad: Cajamar Tecnología

Centro de trabajo:Almería, Granada, Valencia, Madrid, Sevilla

Incorporación:Inmediata

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Somos diferentes porque hacemos banca de personas.