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Responsable de Cumplimiento Normativo y PBC
Endivo ConsultingPozuelo De Alarcón, Comunidad de Madrid, EspañaHace 3 días
Descripción del trabajoTítulo en Derecho, Finanzas, Administración, Economía o afines. Experiencia de 2 años en cumplimiento normativo, auditoría o PBC. Conocimiento de normativas nacionales e internacionales en materia de PBC y FT. Habilidades analíticas y de gestión de riesgos. Capacidad de comunicación efectiva y trabajo en equipo. (Opcional) Certificación en PBC (Ej : CAMS, ICA, otros).
Desde Endivo, buscamos un / a Especialista en Cumplimiento Normativo y PBC para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, gestionar riesgos regulatorios y fortalecer los procesos de prevención de blanqueo de capitales. Si eres una persona analítica, con alto sentido de la ética y te apasiona la normativa financiera, ¡queremos conocerte!
Responsabilidades
- Supervisar y asegurar el cumplimiento de la normativa en materia de PBC y FT (Financiación del Terrorismo).
- Diseñar, implementar y actualizar políticas y procedimientos internos en cumplimiento normativo.
- Realizar análisis de riesgos y reportes regulatorios.
- Coordinar auditorías internas y externas en materia de cumplimiento.
- Gestionar reportes de operaciones sospechosas (ROS) y comunicación con autoridades regulatorias.
- Brindar formación y capacitación a los equipos sobre normativas de cumplimiento y prevención de riesgos.
- Mantenerse actualizado / a sobre cambios regulatorios y su impacto en la organización.
Requisitos
#J-18808-Ljbffr
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Cumplimiento Normativo • Pozuelo De Alarcón, Comunidad de Madrid, España